证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-085 河南众诚信息科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.24《修订<董事会提名委员会工作细则>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司设置董事 会提名委员会，作为负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选 并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-071 河南众诚信息科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10《修订<利润分配管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-081 河南众诚信息科技股份有限公司投资者关系管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律法规、部门规章、规 ...

一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13《修订<累积投票制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-074 河南众诚信息科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范河南众诚信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《河南众诚信息科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 第三条 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-062 河南众诚信息科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-070 河南众诚信息科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.09《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规，特制订本制度 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-066 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资管理制度程序及相关的授权管理工作，确保公司规范化运作，保护 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章以及《 河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，特制定本管理办法。本制度适用于公司以及下属控股子公司的 一切重大经营和投资行为。 第二条 公司对外投资管理制度的原则是：决策科学民主化、行为规范程序 化。 河南众诚信息科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-069 河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08《修订<募集资金管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。募集资金使用完毕或转出全部节余募集资金的，公司应 当及时注销专户并公告。 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-067 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 河南众诚信息科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06《修订<对外担保管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 （二）担保的主债务情况说明； 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-077 独立董事津贴制度 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16《修订<独立董事津贴制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 第六条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津 贴： （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 第一条 为了更好的保障河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《河南众诚信息 ...