证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-073 河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净 额为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 1 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-070 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以邮件或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-073）。 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-069 河南众诚信息科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以邮件或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年报及其摘要的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-065 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举梁侃先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》等 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-062 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,280,801 股，占公司有表决权股份总数的 12.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-063 河南众诚信息科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王志刚、毕江峰为公 司核心员工，具体详细内容见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意 见的公告》（公告编号：2024-058）。 具体审核情况如下： 二、备查文件目录 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； （三）《河南众诚信息科技股份有限公司监事会关于对拟认定核心员工的核查 意见》； （四）《河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。 （一）公司于 20 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-068 河南众诚信息科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 选举梁侃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 22,266,000 股，占公司股本的 23.6885%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 选举黄舟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1064%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

行 一 言 为 信 成 永 师 喜 务 所 律 9020 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 ·· 一心一意成永 Henan Sinowin 事 务 所 illia 河南信永律师事务所 一行一言为信 · 一心一意成 永 律 师 事 务 所 Henan Sinowin Law 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集,公司第三届董事会第二十次会 议审议通过,决定于 2024年8月16日召开 2024年第一次临时股东 大会,公司董事会于 2024年7月29日在北京证券交易所信息披露平 台(www.bse.cn)披露了《河南众诚信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-060),对本次股东大会的召开方式、召开时间、出席对象、会 议地点、会议审议事项、会议登记方法等事宜进行了公告。 2、本次股东大会现场会议于 2024年8月16 目 15:00 在公司会 议室召开,董事长梁侃先生主持本次股东大会。会议召开的实际时间、 地点及事项与《通 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-067 河南众诚信息科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员 会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的 董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求， 不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-061 河南众诚信息科技股份有限公司 特此公告。 河南众诚信息科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 拟增加公司核心员工的议案》，提名王志刚、毕江峰为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《众诚科 技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。 公司于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 8 日通过公司内部信息公示栏即内部办 公 OA 系统将拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的王志刚、毕江峰为公司核心员工无异议。 ...