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众诚科技(835207) - 第四届董事会第七次会议决议公告
2025-08-27 12:31
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-101 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:董事长梁侃先生 6.会议列席人员:公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以邮件或直接送达 方式发出 (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的 ...
众诚科技(835207) - 公司章程
2025-08-26 16:00
河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 37 | | ...
众诚科技:第四届监事会第六次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-08 16:15
Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals during the sixth meeting of the fourth supervisory board, including the proposal to cancel the supervisory board and amend relevant articles [2]
众诚科技:第四届董事会第六次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-08 16:14
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 8月8日晚间,众诚科技发布公告称,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...
众诚科技(835207) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-08 15:02
河南众诚信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》,表决结果为: 同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-089 河南众诚信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人 ...
众诚科技(835207) - 关联交易管理制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-068 河南众诚信息科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07《修订<关联交易管理制度>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益,保证公司关联交易的公允性,确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本 ...
众诚科技(835207) - 董事会战略委员会工作细则
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-083 河南众诚信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,健全决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的质量,公司设置董 事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南众 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 ...
众诚科技(835207) - 子公司管理制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-095 河南众诚信息科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.34《制定<子公司管理制度>》,表决结果为:同意 9 票; 反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"母公 司")及子公司的规范运作和健康发展,合理有效地防范经营管理风险,保护投 资者合法权益,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法 规及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规 定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制 ...
众诚科技(835207) - 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-073 河南众诚信息科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理制度>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用河南众诚信息科 技股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》(以下简 ...
众诚科技(835207) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-094 河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.33《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》,表 决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩 序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 ...