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众诚科技(835207) - 对外担保管理制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-067 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 河南众诚信息科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06《修订<对外担保管理制度>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 (二)担保的主债务情况说明; 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理,规范公司担保行为,控制公司经营风险, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规 ...
众诚科技(835207) - 独立董事津贴制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-077 独立董事津贴制度 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16《修订<独立董事津贴制度>》,表决结果为:同意 9 票; 反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 第六条 独立董事在任职期间,发生下列任一情形,公司可以不予发放津 贴: (一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; 第一条 为了更好的保障河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《河南众诚信息 ...
众诚科技(835207) - 独立董事工作制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-064 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03《修订<独立董事工作细则>并更名为<独立董事工作 制度>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》)、《 ...
众诚科技(835207) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-08-08 15:02
管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》,表决结 果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-078 河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩,建立和完善有效的激励与约束 机制,充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司的持续健 康发 ...
众诚科技(835207) - 承诺管理制度
2025-08-08 15:02
河南众诚信息科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11《修订<承诺管理制度>》,表决结果为:同意 9 票;反 对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 承诺管理制度 证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-072 第一条 为了进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称为"公 司")治理结构,加强公司及其相关方的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护 中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《河南众诚信息科技股份有 限 ...
众诚科技(835207) - 独立董事专门会议工作制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-065 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04《修订<独立董事专门会议工作细则>并更名为<独立董 事专门会议工作制度>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...
众诚科技(835207) - 信息披露管理制度
2025-08-08 15:02
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-079 河南众诚信息科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18《修订<信息披露管理制度>》,表决结果为:同意 9 票; 反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")及相 关信息披露义务人的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《河南众诚 信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 ...
众诚科技(835207) - 关于取消监事会并修订《公司章程》公告
2025-08-08 15:01
河南众诚信息科技股份有限公司 证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-061 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护河南众诚信息科技股份 | | 合法权益,规范公司的组织和行为,根 | 有限公司(以下简称"公司")、股东、 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 职工和债权人的合法权益,规范公司的 | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | 券法》(以下简称"《证券法》")和其他 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | | 有关规定,制订本章程。 | 民共和国证券法》(以下简称《证券 | | | 法》)、《北京证 ...
众诚科技(835207) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-08 15:01
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-093 河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.32《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》,表决结 果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河南众诚信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东 的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河南众诚信息科技股份 有 ...
众诚科技(835207) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-08 15:00
证券代码:835207 证券简称:众诚科技 公告编号:2025-096 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 (三)会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行其他必要的程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 8 月 25 日 15:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间:2025 年 8 月 24 日 15:00—2025 年 8 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...