证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-085 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-086）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-084 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2023 年第三季度报告财务信息已 由董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥292,449,919.39, an increase of 14.39% compared to ¥255,665,016.01 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters was ¥31,084,582.39, a decrease of 14.56% from ¥36,382,165.15 in the previous year[12] - In Q3 2023, revenue was ¥107,969,488.18, representing a 16.59% increase from ¥92,604,140.50 in Q3 2022[12] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥17,117,315.28, a significant increase of 95.64% compared to ¥8,749,323.99 in Q3 2022[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥292,449,919.39, an increase from ¥255,665,016.01 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 14.3%[48] - Total profit for the first nine months of 2023 was CNY 32,995,119.32, compared to CNY 40,492,397.55 in 2022, reflecting a decrease of about 18.5%[50] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 59.41% to ¥23,411,520.97, down from ¥57,674,579.80 in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 23,411,520.97 in 2023 from CNY 57,674,579.80 in 2022, representing a decline of 59.4%[55] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 304,641,965.40, an increase of 17.7% compared to CNY 258,802,549.33 in the same period of 2022[55] - Cash inflow from investment activities was CNY 134,578,595.25, down 38.5% from CNY 218,286,182.54 in the previous year[56] - Net cash flow from investment activities was -CNY 85,737,339.04 in 2023, compared to -CNY 47,811,268.50 in 2022, indicating a worsening of 79.5%[56] - Cash outflow from financing activities totaled CNY 18,222,848.59 in 2023, a decrease of 60.9% from CNY 46,598,700.69 in 2022[56] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 was -CNY 78,977,525.61, contrasting with a net increase of CNY 6,006,888.16 in 2022[56] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥593,288,172.23, a decrease of 6.04% from ¥631,451,876.06 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to ¥164,052,909.36 from ¥215,287,883.10, indicating a reduction of approximately 23.8%[43] - Current liabilities totaled ¥145,754,903.04, down from ¥197,637,439.46, reflecting a decline of about 26.3%[43] - Non-current liabilities increased slightly to ¥18,298,006.32 from ¥17,650,443.64, showing a growth of approximately 3.7%[43] - Shareholders' equity rose to ¥429,235,262.87 from ¥416,163,992.96, marking an increase of about 3.1%[43] Research and Development - Research and development expenses increased by 33.06% to ¥14,150,724.63, driven by investments in new battery technologies[15] - Research and development expenses rose to CNY 14,150,724.63 in 2023, compared to CNY 10,634,928.21 in 2022, marking an increase of about 32.9%[49] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 51,420,000, with 10,096 shareholders[22] - The proportion of unrestricted shares increased from 25.29% to 29.32%, while restricted shares decreased from 74.71% to 70.68%[21] - The largest shareholder, Tibet Mengxuan Chuangye Investment Management Co., Ltd., holds 30.46% of the shares[23] - The second-largest shareholder, Lijia Investment Co., Ltd., holds 18.40% of the shares[23] - The company repurchased 300,000 shares, accounting for 0.58% of the total share capital[24] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[25] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses totaled ¥4,725,582.97, with a net amount after tax of ¥3,998,449.74[19] - The company reported a financial income of CNY 1,502,064.27 in 2023, significantly up from CNY 147,878.33 in 2022, an increase of approximately 910.5%[49] - Other comprehensive income after tax for the first nine months of 2023 was CNY 971,999.32, down from CNY 2,745,407.58 in 2022, a decrease of about 64.6%[50] - The company experienced a net investment income of CNY 157,967.92 in 2023, recovering from a loss of CNY 802,673.15 in 2022[49] Commitments and Guarantees - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiary, with a total guarantee amount of CNY 90 million, including CNY 40 million expiring on June 23, 2023, and CNY 50 million expiring on August 7, 2026[34] - The company has committed to fulfilling all disclosed commitments without any overdue or violations during the reporting period[36]

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-084 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-086）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-085 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 力佳电源科技 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-083 二、工商注册登记情况 1、名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司 2、类型：台、港、澳投资企业分公司 3、统一社会信用代码：91440300MAD2F6GG3B 4、经营场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖路 48 号明腾中心大厦 2001-2002 房 5、负责人：王启明 6、成立日期：2023 年 10 月 23 日 7、经营范围：电池销售；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 8、登记机关：深圳市市场监督管理局 三、备查文件 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。公 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-083 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。公 司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见 董事会 2023 年 10 月 23 日 《力佳科技:关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告》（公告编号：2023-071）。 目前公司已完成力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司的设立及工商登 记手续，并于 2023 年 10 月 23 日取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司 2、类型：台、港、澳投资企业分公司 3、统一社会信用代码：91440300MAD2F6GG ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 232019 | 中信建投证券股份有 限公司武汉中北路证 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2023-09- 26 | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 321171 | 招商证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | | | | | | 司武汉关山大道证券 | 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法 规、规章的规定为准。 第四条 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 1000 万股，于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 公司英文名称：Power Glory Battery Tech (Hubei) Co., LTD 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号。 邮政编码：443007。 第六条 公司注册资本为人民币 5142 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 ····························································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ················· ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-080 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,413,009 股，占公司有表决权股份总数的 75.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...