证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-059 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和 相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所 作的保证和相关解决措施。 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事 会第二十三次会 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-063 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-061 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《监事会制度》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出 告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-056 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次股份回购期限自 2023 年 1 月 4 日开始，至 2023 年 3 月 3 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让 方式回购公司股份 300,000 股，占公司总股本 0.58%，占预计回购总数量上限的 100%， 最高成交价为 16.23 元/股，最低成交价为 15.88 元/股，已支付的总金额为 4,812,885.08 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | --- | --- | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-054 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,934,874.73 元，母公司未分配利润为 16,688,894.53元，母公司资本公积为 234,479,181.53元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 234,479,181.53 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 15,336,000 股，派发现金红利 15,336,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 51,120,000 股为基数（应分配总股数等于股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-053 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络调研会议、2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 说明会） ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-053 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络调研会议、2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 说明会） ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-043 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 √是 □否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | | | 计划减持 | | | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | | | 比例 | | | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | | | | | | | | 区间 | 源 | | | 宜昌 | 不 | 高 | 于 | 不 | 高 | 于 | 大宗交 | 自 本 公 | 根 据 | 北京证 | 资金需 | | 同创 资产 | 310,000 | | 股 | 0.61% | | | 易或集 | 告 披 露 | 市 场 | 券 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-041 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 力佳投资 | 持 股 | 5% | 以 | 9,460,859 | 18.40% | 北京证券交易所上 | | 有限公司 | 上股东 | | | | | 市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | | 减持 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 价格 | | 持 | 数量 | | | 股 | | | 减 | | | 区间 | | 计 | （股） | | | 东 | 已减持 | 已减 | 持 | 减持 | | | 已减持总 | 划 | | 当前持 | | | 数量 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-042 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 三、 参加人员 公司董事、总经理：王启明 先生 公司财务负责人：周兰英 女士 公司董事会秘书：杨洋 先生 公司保荐代表人：张毕辉 先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》(公告编号：2024-007)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公 ...