证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-071 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。本 次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司基本情况 （一）拟设立深圳分公司的基本情况 1、分公司名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司，具体以 当地市场监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区明腾中心大厦 20 层 2001-2002 房 4、分公司负责人：王启明 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 （ ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-066 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编 号 2023-068）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 6.召开情况合 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-078 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-077 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-075 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 源科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 ...

一、拟变更原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司拟将注册 地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更，公司的证券简称、证 券代码不会发生改变。 二、审议和表决情况 公司已于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、拟变更情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-068 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 五、备查文件 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 因公司拟将注册地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更， 公司的证券简称、证券代码不会发生改变。具体如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-073 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称" 《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-067 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-068 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 证券简称 | 力佳科技（保持不变） | | --- | --- | | 证券代码 | 835237（保持不变） | 以上变更后的公司全称、注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。 四、本次变更对公司的影响 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司拟将注册 地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更，公司的证券简称、证 券代码不会发生改变。 二、审议和表决情况 公司已于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、拟变更情况 因公司拟将注册地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更， 公司的证券简称、证券代码不会发生改变。具体 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-078 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 ...