证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-051 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高大连连城数控机器股份有限公司（下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 第五条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 领导公司各类舆情的应对处置工作,就相关工作做出决策和部署，根据需要研 究决定公司对外发布信息事项，主要工作 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-050 大连连城数控机器股份有限公司 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连 城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。 第二条 公司设总经理一名，向董事会负责，由董事会聘任或解聘。总经 理负责公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-049 大连连城数控机器股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、吸收合并概况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司无锡 釜川科技股份有限公司（以下简称"釜川股份"）为进一步优化组织架构，降低 管理成本，提高整体运营效率，拟吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智能 科技有限公司（以下简称"无锡釜川"）。本次吸收合并完成后，釜川股份存续 经营，公司名称、注册资本等保持不变；无锡釜川将予以注销，其全部资产、债 权债务、业务和人员等由釜川股份依法承继。 本次吸收合并事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）吸收合并方的基本情况 名称：无锡釜川科技股份有限公司 注册地址：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号 企业类型：其他股份有限公司（非上市） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超及独立董事魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-053 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年半年度报告》 1 本议案不涉及回避表决。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》 1.议案内容： ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-052 2.会议召开地点：公司会议室 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超及独立董事魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-049 大连连城数控机器股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司无锡 釜川科技股份有限公司（以下简称"釜川股份"）为进一步优化组织架构，降低 管理成本，提高整体运营效率，拟吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智能 科技有限公司（以下简称"无锡釜川"）。本次吸收合并完成后，釜川股份存续 经营，公司名称、注册资本等保持不变；无锡釜川将予以注销，其全部资产、债 权债务、业务和人员等由釜川股份依法承继。 本次吸收合并事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）吸收合并方的基本情况 名称：无锡釜川科技股份有限公司 注册地址：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 成立日期：2013 年 10 月 18 日 法定代表人：曹胜军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-050 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第四条 公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或者解聘。总经理 及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。 公司应和总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务 关系。 第五条 公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员。公司监事不得 兼任公司高级管理人员。 第六条 公司总经理及其他高级管理人员应当独立于控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中 担任除 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-053 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （公告编号：2024-047）、《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告！ 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-046 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日 1 ...