证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-018 大连连城数控机器股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 15 年审计服务，上期审计收费 120 万元，本期审计收费未确定 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 1 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-028 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 除对连城数控公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计连城数控公司 2024 年度财务报表时连城数控公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解连城数控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025DLAA2B0049 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大连连城数控机器股份有限公司（以下简 称连城数控公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、202 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-017 大连连城数控机器股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）要求执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-015 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢、独立董事魏兆成、非独立 董事李春安组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独 立董事陈克兢先生担任审计委员会的主任委员（召集人）。公司董事会审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合北京 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-013 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏兆成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏兆成，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独 立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，认真审 议各项议案，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制 度及规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 本人魏兆成，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任大连理工大学机械工程学院副教授、大连德迈仕精密科技股份有限公司 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 XYZH/2025DLAA2B0046 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了大连连城数控机器股份有限公司（以下简称连城数控公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是连城数控公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-021 大连连城数控机器股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信额度的情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）为满足日常生产经营及业务发展的资金需求， 拟向兴业银行、招商银行、中信银行、平安银行、农业银行、大连银行、浦发银 行、宁波银行、建设银行、工商银行、中国银行、无锡银行、南京银行、广发银 行、江苏银行、光大银行等多家银行（包括总行、分行）及其他金融机构申请总 额不超过人民币 75 亿元（含）的综合授信额度，该综合授信额度为敞口授信额 度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票、票据贴现、信用证、融资租赁等。 上述综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，具体融资金额 将在综合授信额度内，根据实际资金需求及相关金融机构批复金额，以实际签署 合 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-029 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度报告》 1 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 ...

國浩律師事務所 RANDALL LAW FIRM 国浩律师(天津) 事务所 关于 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授 予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的 法律意见书 国浩津法意字(2025) 第 112 号 致:大连连城数控机器股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")受大连连城数控机器股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"连城数控"）的委托,担任大连连城数控 机器股份有限公司第二期股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"、"本激 励计划"或《激励计划》）事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 (以下简称"《持续监管指引》")、《北京证券交易所股票上市规 ...