证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-088 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式 发出 5、会议主持人：工会主席苗其瑞先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 会议应出席职工代表 97 人，实际出席职工代表 97 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消职工代表监事职务的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-086 大连连城数控机器股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | | | 大连连城数控机器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制订《大 连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"、"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》《关于外国投资者并购境内企业的规定》和 其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股 份有限公司（外资比例低于 25%）；公司在大连市市场监督管理局注册登记，并 取得营业执照，统一社会信用代码为 91210200665825074T。 第三条 公司于 2020 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,500 万股， 于 2020 年 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-090 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全 资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城凯克斯"）基于业务发展的 实际需要和资金需求，向中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行（以下简称"建 设银行无锡惠山支行"）申请办理 1 年期不超过风险敞口人民币 10,000.00 万元的 综合融资授信业务，由公司提供最高额不超过人民币 10,000.00 万元的连带责任 担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五 次会议和 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担 保的议案》。具体内容参见公司于 2025 ...

一、董事任命的基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事 的议案》，表决结果为：同意 97 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举李斌全先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-089 大连连城数控机器股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本公司冯世超先生，因公司治理结构调整，自 2025 年 9 月 12 日起不再担任董事。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 ...

上海中联(大连)律师事务所 上海中联(大连)律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 38 层 Tel: +86 (411) 82520188 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 大连 天津 南昌 郑州 海口 武汉 兰州 西安 合肥 南京 深圳 上海中联(大连)律师事务所 致:大连连城数控机器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,上海中联(大连)律师 事务所(以下简称"本所")接受大连连城数控机器股份有限公司(以下简称"公 司"）委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会 议")并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要 的核查和验证。公司承诺其所提供的文件和所 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-087 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 82,197,234 股，占公司有表决权股份总数的 35.0103%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （ ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-085 大连连城数控机器股份有限公司 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于业 务发展的实际需要和资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以 下简称"浦发银行大连分行"）申请办理不超过风险敞口人民币 10,000.00 万元的 综合融资授信业务，公司全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城 凯克斯"）为公司上述融资事项提供连带责任担保，期限为 1 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 （三）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五 次会议和 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担 保的议案》。具体内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易 ...

北交所信息更新 光伏加速去产能、半导体设备需求高增，2025H1 营收 10.99 亿元 ——北交所信息更新 2025 年 09 月 05 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/9/4 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 29.81 | | 一年最高最低(元) | 56.60/17.89 | | 总市值(亿元) | 69.99 | | 流通市值(亿元) | 66.59 | | 总股本(亿股) | 2.35 | | 流通股本(亿股) | 2.23 | | 近 3 个月换手率(%) | 132.75 | 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2025H1 实现营收 10.99 亿元、归母净利润 1.05 亿元，维持"增持"评级 连城数控公布半年报，2025H1 实现营收 10.99 亿元，同比减少 56.57%；实现归 母净利润 1.05 亿元，同比减少 67.3%。考虑到光伏行业现阶段仍然整体承压，我 们下调 2025-2026、并新增 2027 盈利预测，预计连城数控在 2025-2027 年实现归 母 ...

每经AI快讯，9月5日，硅能源板块午后拉升，汇绿生态午后涨停，科新机电涨超9%，连城数控涨超 7%，润禾材料、特变电工、硅宝科技跟涨。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-084 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东 会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14: ...