证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-085 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）与合 并报表范围内的全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城凯克 斯"）基于业务发展的资金需求，分别向中信银行股份有限公司大连分行（以 下简称"中信银行大连分行"）、招商银行股份有限公司大连分行（以下简称"招 商银行大连分行"）申请办理综合融资授信业务，二者互相提供连带责任担保。 具体情况如下： 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1 单位：万元 担保人 被担保人 贷款银行 融资金额 担保金额 期限 担保方式 连城数控 连城凯克斯 招商银行 大连分行 18,000.00 18,000.00 1 年 连带责任 连城凯克斯 ...

上海中联（大连）律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 38 层 Tel: +86 (411)82520188 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 大连 天津 南昌 郑州 海口 武汉 兰州 西安 合肥 南京 深圳 致:大连连城数控机器股份有限公司("公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")等有关规定，上海中联（大连）律师事务所(以下简称"本所")接受 公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会 议")并出具本法律意见书。 本法律意见书是本所律师依据对事实的了解并根据我国现行法律、法规、规范性 文件要求，对本次会议的真实性、合法性进行核查及验证（以下简称"查验"），并 发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议的其他信息披露资料一并予以公告， 并依法对本 ...

持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 数量 | 已减 | 减 持 | 减持 | | 减持 价格 | 已减持总金 | 减持 计划 | 当前持 股数量 | 当前 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持 | | | | | | | | | | | | | 方 | 期间 | | 区间 | 额（元） | 完成 | （股） | | | | （股） | 比例 | | | | | | | | 比例 | | | | | 式 | | | | | 情况 | | | | 三亚兆恒私 | 2,334,996 | 1.00% | 集 | 2024 年 | 12 | 31.65 | 84,175,180.50 | 是 | 21,66 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-082 大连连城数控机器股份有限公司 合计持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到持股 5%以上股东三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿 达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人王学军出具的《权益变动 告知函》，现将其权益变动有关情况公告如下： | | 股东名称 | 权益变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义 务人 | 三亚兆恒私募基金管理合伙企 业（有限合伙）－如东睿达股权 投资基金合伙企业（有限合伙） | 2024 年 5 月 23 日-2024 年 | 12 月 19 日 | | | 王学军 | 2023 年 6 月 7 日-2024 年 5 | 月 10 日 | | 股票简称 | 连城数控 | 股票代码 | 835368 | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-078 一、交易概况 （一）基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司江 西川禾新材料有限公司（以下简称"江西川禾"）拟开展增资扩股并引入新股 东（以下简称"本次交易"）。 江西川禾及其下属子公司主营光伏焊带辅材相关业务，主要原材料为铜， 其运营对现金流的充足性有着较高的要求。随着业务规模的不断扩大，资金需 求亦同步增长。本次江西川禾开展增资扩股，是基于当前业务发展的实际需要 及资金需求，旨在增强业务履约能力，提高市场竞争力。 公司为支持江西川禾及其下属子公司的业务发展，确保其日常运营的资金 需求，同时结合产业结构优化等因素考虑，决定放弃江西川禾本次增资的优先 认缴权，该决策是基于公司长期发展战略和实际经营情况的慎重决策。 本次交易由新股东江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"）以人 民币 20,000.00 万元认购江西川禾新增注册资本 16,891.61 万元，公司放弃对江 西川禾本次增资的优先认缴权。 大连连城数控机器股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-076 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超，以及独立董事王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-079 大连连城数控机器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年 1-10 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 购买保温毡、除尘设 | 70,000,000.00 | 12,588,752.57 | 主要系 2024 年光 | | 燃料和动力、 | 备等、单晶磁场、备 | | | 伏行业市场环境发 | | 接受劳务 | 品备件、耗材及接受 | | | 生较大变化，各环 | | | 劳务等 | | | 节供需严重错配， | | | 销售设备、备品备 | 1,9 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-081 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提议 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30。 ...

大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-077 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2025 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-080 大连连城数控机器股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及下属控股子公司开展外汇衍生品业 务，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司及下属控股子公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，随着 公司境外业务规模不断扩大，外汇结算业务量逐渐增加，为有效规避外汇市场风 险，降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 公司计划开展外汇衍生品业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品业务的基本情况 1、业务品种 公司及下属控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：远期结售汇、 期权、掉期、互换、即期外汇买卖等或者前述产品的组合。 公司 ...