证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-067 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.20：《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，优化董事会组成，规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-061 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.14：《关于修订<承诺管理制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-069 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.22：《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-070 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.23：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，促进董事会秘书依法履行职责，保护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.33：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的行为，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律法规及《大连连城数控机器股 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-076 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.29：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《大 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.30：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《大连连城数控 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-047 大连连城数控机器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 | 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 | 《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 | | 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 | 续监 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-078 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.31：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《大连连城数控机器股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-071 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度适用于公司、公司下属控股子公司以及具有重大影响的参 股公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有 1 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.24：《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，维护股东合法权益，根 ...