证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-023 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 经核查，我们认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营 发展实际情况，符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规 定，体现了对投资者合理回报的重视，有利于公司长远发展和股东权益实现， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们一致同意该事项，并将该事 项提交公司股东大会审议。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-030 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要、2024 年第一季 度报告于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-028 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024DLAA2B010 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-117 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | 传真: | | Dongcheng D ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-025 大连连城数控机器股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供资产抵押的公告 公司及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足日常生 产经营所需，有利于优化公司及子公司的融资结构，提高融资效率，保障公司及 子公司业务发展的资金需求，符合公司及子公司实际经营发展需要。 本次申请综合授信事项存在部分金融机构需公司为子公司、子公司为母公司 或子公司间互相提供担保的情形，被担保方均为公司合并报表范围内公司，整体 风险可控，不会对公司及子公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信额度的情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）为满足日常生产经营及业务发展的资金需求， 拟向兴业银行、招商银行、中信银行、平安银行、农业银行、大连银行、浦发银 行、宁波银行、韩亚银行、建 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-027 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-029 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-032 大连连城数控机器股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司（含子公司）全体员工公示， 公示期为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。公司（含子公司）员工对上述 核心员工的认定名单有任何异议的，可以在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 2024 年 4 月 25 日，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于拟认定公司 核心员工的议案》，提名包祥亮等 95 人为核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 包祥亮 | 核心员工 | | 2 | 曹春风 | 核心员工 | | 3 | 曹允波 | 核心员工 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-022 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）分别 于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连 城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 568,350,000.00 元 ， 扣 除 券 商 承 销 费 用 32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245 ...