证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-004 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设第三代半导体项目的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（w ...

二、开展外汇衍生品业务的基本情况 1、业务品种 公司将以远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生品作为规避汇率 风险的有效工具。公司将根据实际经营需要开展外汇衍生品业务，该业务只允许 与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行 交易，不得与非正规的机构或个人进行交易。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-003 大连连城数控机器股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及下属控股子公司开展外汇衍生品业务， 现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司及下属控股子公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，随着 公司境外业务规模不断扩大，外汇结算业务量逐渐增加，为有效规避外汇市场风 险，降低汇率 ...

大连连城数控机器股份有限公司 关于公司及全资子公司拟签署项目投资协议的公告 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-002 根据大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展 规划，公司及下属全资子公司连科半导体有限公司（以下简称"连科半导体"） 拟与无锡市锡山区锡北镇人民政府签署《锡山区工业项目投资协议书》，计划 投资不超过人民币 10.50 亿元在无锡市投资建设半导体大硅片长晶和加工设 备、碳化硅长晶和加工设备的研发和生产制造基地，即"第三代半导体设备研 发制造项目"（具体以项目备案的投资金额、项目名称为准，以下简称"本项 目"）。公司指定连科半导体作为本项目的投资主体，具体实施与本项目后续投 资相关事宜，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目实际投入情况确定。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本项目投资不构成重大 资产重组。 （三）是否构成关联交易 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责 ...

大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-001 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 告编号：2024-003） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-130 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 106,612,710 股，占公司有表决权股份总数的 45.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-129 大连连城数控机器股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 17 | | 第三节 股份转让 | 19 | | 第四章 | 股东和股东大会 20 | | 第一节 股东 | 20 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 22 | | 第三节 股东大会的召集 | 26 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 27 | | 第五节 股东大会的召开 | 29 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 32 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 董事 | 36 | | 第二节 董事会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 | 48 | | ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《从业办法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律 意见如下： 辽宁中霖律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 中霖律股字[2023]0015 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》及大连连城数控机器股份有限公司（以下简称 "连城数控"）章程的有关规定，辽宁中霖律师事务所（以下简称"本所"）就连城数 控 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具本法律意见 书。 本所律师对连城数控本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称"查 验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 ...

特此公告。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，整 体调整公司办公邮箱域名，为更好地服务广大投资者，为便于投资者与公司沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 变更前： 电子邮箱：jinyao@lintonmachine.com 变更后： 电子邮箱：jinyao@linton.group 上述变更后的联系方式自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司其他联 系方式均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-131 大连连城数控机器股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 1 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-131 大连连城数控机器股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，整 体调整公司办公邮箱域名，为更好地服务广大投资者，为便于投资者与公司沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特此公告。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 1 变更前： 电子邮箱：jinyao@lintonmachine.com 变更后： 电子邮箱：jinyao@linton.group 上述变更后的联系方式自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司其他联 系方式均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-130 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 106,612,710 股，占公司有表决权股份总数的 45.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...