证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-114 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范公司董事会秘书的工作行为，促进董事会秘书依法履行职责，保护 公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规章、规范性 文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-126 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏兆成，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-104 大连连城数控机器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 | | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-099 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细 1、首次授予登记的股票期权的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万份） | 占拟授予总量 的比例 | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | 10.00 | 1.95% | 0.04% | | 2 | 李小锋 | 董事 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责 人、董事会秘书 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 4 | | 公司（含子公司）核心员工 人） | 384.70 | 74.83% | 1.65% | | | （共计 | 354 | | | | | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-099 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细 1、首次授予登记的股票期权的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万份） | 占拟授予总量 的比例 | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | 10.00 | 1.95% | 0.04% | | 2 | 李小锋 | 董事 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责 人、董事会秘书 | 8.00 | 1.56% | 0.03% | | 4 | | 公司（含子公司）核心员工 人） | 384.70 | 74.83% | 1.65% | | | （共计 | 354 | | | | | ...

大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《大连连城数控机器股份有限公司第一 期股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称《激励计划》或"激励计 划"）的相关规定及公司 2020 年第六次临时股东大会授权，公司向中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）提交公司第一期股票 期权激励计划部分股票期权注销的申请，经中国结算审核确认，前述事宜现已办 理完毕，现就相关情况公告如下： 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，公司第一期股票期权激励计划 首次授予部分在第三个行 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-098 2、本次注销数量：93,040 份 1 3、剩余期权数量：698,960 份 4、注销日期：2023 年 11 月 10 日 大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《大连连城数控机器股份有限公司第一 期股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称《激励计划》或"激励计 划"）的相关规定及公司 2020 年第六次临时股东大会授权，公司向中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）提交公司第一期股 ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权 条件成就以及注销第三个行权期未达到行权条件股票期权 的法律意见书 辽华律股字［2023］010 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 一、本次条件成就及注销的批准和授权 经核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次成就及注销事宜获得了 如下批准和授权： 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司<第一期股票期权激励计划（草案）>》《关于认定公司核心员工的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于提议召开 公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事对公司《第一期股票期 权激励计划（草案）》的合法合规性和是否有利于公司的持续发展、是否损害公 司及全体股东的利益发表了独立意见。 2、2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届监事会第四次会议，对本次激励计 划的激励对象名单进行核实，并审议通过《第一期股票期权激励计划（草案）》 《关于认定公司核心员工》两项议案。 3、2020 年 9 月 30 日，公司发布《关于对拟 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-095 大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票期权分配情况 注 4：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 高树良 | 董事、总经理 | | 2 | 李小锋 | 董事 | | 3 | 王鸣 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | | 4 | 安基连 | 核心员工 | | 5 | 安万里 | 核心员工 | | 6 | 白太巨 | 核心员工 | 1 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 7 | 白雪情 | 核心员工 | | 8 | 白雪新 | 核心员工 | | 9 | 毕长辉 | 核心员工 | | 10 | 蔡广龙 | 核心员工 | | 11 | 蔡学良 | 核心员工 | | ...

大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司同日在北 ...