证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-048 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连连城数控机器股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对 公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-046 大连连城数控机器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 独立董事：王岩、陈克兢 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年与关联方发生的日常 性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务发展的实际需要。本次新增预 计在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-042 大连连城数控机器股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 1 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城数 控机器股份有限公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更 使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。 （二）募集资金专户储存情况 根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户。2020 年 7 月，公司与开源证券股份有限公司、兴业银 行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司 连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连 分行签署了《募集资金三方监管协议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 ...

辽宁中霖律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 中霖律股字[2023]0002 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及大连连城数控 机器股份有限公司（以下简称"连城数控"）章程的有关规定，辽宁中霖律师事务所（以 下简称"本所"）就连城数控 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关 事宜出具本法律意见书。 本所律师对连城数控本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称"查 验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否 则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-041 二、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见 大连连城数控机器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则， 对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司董事会聘任高树良先生为公司总经理的审议和表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关 聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等 法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-040 大连连城数控机器股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 选举李春安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 10,916,638 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过： 选举任怀宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 9,800 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-038 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表 监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。 1 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事推举监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-036 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2、会议召开地点：大连公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式 发出 5、会议主持人：工会主席赵亦工先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 140 人，实际出席职工代表 140 人。 二、会议审议和表决情况 1 代表监事 1 名。本次换届公司职工代表大会提名郭宝利先生为公司第五届监事会 职工代表监事，将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期三年，就任 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-037 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 111,524,663 股，占公司有表决权股份总数的 47.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 154,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-039 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事李春安先生主持 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及 职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...