证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-046 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） 及《2024 年半 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-045 山东数字人科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-049 山东数字人科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由 主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为 每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26 日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行 价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-045 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-050 山东数字人科技股份有限公司 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 及高级管理人员的任期于 2024 年 8 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候 选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、 稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应 顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-046 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） 及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。 与会监事对董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，一 致认为： （1）2024 年半年 ...

山东数字人科技股份有限公司 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-044 根据《鉴定意见》，数字人STEM解剖学系统"采用高精度的男、女两套人体 数据，构建以器官为中心的知识体系，秉承"学、教、练、考、评、管"的设计 理念，打破时空限制，利用多信息终端（单机版、网络版、移动端、云服务）， 将课前、课中、课后教学全流程有机串联，打造泛在化教学体系，营造自由、开 放、智能化学习环境，有助于高校医学整合课程教学模式应用。"3D打印人体仿 真模型"通过高清数字人数据构建多结构并存的三维数字解剖模型，提取数字人 数据中相应部位的体素作为数字模型的纹理贴图，采用全彩色、多材质的3D打印 机打印。3D打印仿真模型可广泛应用于解剖教学、医疗模拟、手术规划、医患沟 通，弥补了人体标本的不足。" 关于高清晰度数字人相关新产品通过中国解剖学会 鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024年8月8日，中国解剖学会组织有关专家对山东数字人科技股份有限公司 （以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-044 山东数字人科技股份有限公司 关于高清晰度数字人相关新产品通过中国解剖学会 鉴定的公告 本次通过鉴定的高清晰度数字人相关两项新产品，是公司经过长期的技术积 累和研发而成，展示了公司雄厚的创新能力，有利于进一步增强公司的核心竞争 力，推动公司不断取得新突破，为公司可持续发展提供动力，对公司未来的经营 成果将产生积极影响。 请投资者关注投资风险，理性做出投资决策。 四、备查文件 《中国解剖学会产品和技术成果鉴定证书》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月8日，中国解剖学会组织有关专家对山东数字人科技股份有限公司 （以下简称"公司"）开发的"数字人STEM解剖学系统"、"3D打印人体仿真模 型"产品进行了鉴定，并出具了《鉴定意见》，认定数字人STEM解剖学系统"达 到国内领先、国际先进水平"；3D打印人体仿真模型"为国内首创，国际先进"。 二、相关产品情况 根据《鉴定 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-043 2024年7月25日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由于 季宏宇先生因个人原因不能继续履行相关持续督导工作，国投证券指定董金先 生接替季宏宇先生负责数字人募集资金相关的持续督导工作。本次保荐代表人 变更之后，负责数字人募集资金相关持续督导工作的保荐代表人为柴柯辰先 生、董金先生。 山东数字人科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"）股票于2020 年12月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移 至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）为数 字人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保荐机构，指定 柴柯辰先生、季宏宇先生为数字人该项目持续督导的保荐代表人，持续督导期 已于2023年12月31日届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国投证券 ...

2024年7月25日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由于 季宏宇先生因个人原因不能继续履行相关持续督导工作，国投证券指定董金先 生接替季宏宇先生负责数字人募集资金相关的持续督导工作。本次保荐代表人 变更之后，负责数字人募集资金相关持续督导工作的保荐代表人为柴柯辰先 生、董金先生。 公司董事会对季宏宇先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督导 期内所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年7月26日 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-043 山东数字人科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"）股票于2020 年12月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移 至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）为数 字人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选 ...