证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-037 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 五、 联系方式 联系人：李相东 联系电话：0531-88870968 联系地址：山东省济南市高新区天辰大街 1188 号 邮政编码：250101 特此公告。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.c ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 经第三届审计委员会第六次会事前审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》 议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-035 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-036）。 与会监事对董事会编制的 2024 年一季度报告进行了认真审核， ...

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 3.会议召开方式：现场及视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年一季度 ...

山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-037 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 15:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-035 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-036）。 与会监事对董事会编制的 2024 年一季度报告进行了认真审核，一致认为： （1）公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-025 山东数字人科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-030 山东数字人科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展和业 务经营需要，进一步优化公司业务布局，拟设立全资子公司山东易盛进出口有限 公司，注册资本为 300 万元人民币，主营业务为货物及技术进出口（全资子公司 的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为 准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及 关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-013 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014） 及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2023 年度审计 机构。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-027 山东数字人科技股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...