北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 电话: 0531-88876911 传真: 0531-88876907 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 〈以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2022 年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"）,并根据《公司法》《证券法》等现行 相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 在此基础上，本所律师出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司董事会于 2023年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-040 山东数字人科技股份有限公司 章 程 二零二三年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 41 | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-038 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于2023年5月19日（星期五）15:00-17:00采用网络方式 举行。投资者通过登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本 次年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司2022年年度业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：李相东先生 1 公司董事、财务总监：孔祥惠女士 安信证券保荐代表人：柴柯辰先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片播放、总经理致辞、年报视频解读等形式对 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-037 山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-018 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费 用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金 已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （天 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-031 山东数字人科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大 化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的 前提下，公司拟在 2023 年利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外 的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 （四） 委托理财期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第 十次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理 财产品》的议案。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据章程及相关规定，该议案无需提交 2022 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对数字人使用闲置的募集资金购买理财产品事项 进行了认真、审慎的核查，并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为 86,956,525.00 元，减除发行费 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-022 山东数字人科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司董事会，现提名李承润为山东数字人科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东数字人科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东数字人科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2022 was ¥71,427,286.01, a decrease of 14.68% compared to ¥83,717,513.88 in 2021[37]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥4,244,601.60, representing a decline of 126.63% from ¥15,939,794.48 in 2021[37]. - The company's gross profit margin improved to 67.48% in 2022, up from 60.82% in 2021[37]. - Total assets increased by 2.38% to ¥271,427,639.42 in 2022, compared to ¥265,127,970.96 in 2021[39]. - Total liabilities surged by 192.87% to ¥31,126,943.20 in 2022, up from ¥10,628,073.14 in 2021[39]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 75.23% to ¥6,984,399.12 in 2022, down from ¥28,193,946.82 in 2021[40]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was -1.72% in 2022, compared to 6.34% in 2021[37]. - Basic earnings per share for 2022 was -0.04, a decline of 116.67% from 0.24 in 2021[37]. - The company reported a significant drop in net profit growth rate of -126.89% in 2022 compared to -44.94% in 2021[42]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 10.37% to 121.64 million yuan, representing 44.81% of total assets[75]. Research and Development - The company invested 25.22 million CNY in R&D, accounting for 35.31% of its operating revenue in 2022[17]. - The company has established a talent reserve system to mitigate the risk of core technical personnel turnover[17]. - The company continues to increase investment in technology research and development, focusing on key technology breakthroughs and product lifecycle management[64]. - The company has established a research center and a digital human research institute to enhance its core technology capabilities, including image recognition and data processing[65]. - The company is developing several R&D projects, including a virtual surgery simulation system aimed at achieving significant technological breakthroughs[119]. - The company is also working on a high-precision medical imaging recognition system to improve diagnostic efficiency, which is expected to positively impact future development[120]. - The company has a total of 140 R&D personnel, accounting for 61.14% of the total workforce, an increase from 53.88%[117]. Market and Industry Trends - The digital medical education market is expected to grow significantly due to the increasing demand for medical talent and the digital transformation of anatomy laboratories[56]. - The software and information technology service industry in China achieved a total software business revenue of 1,081.26 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 11.2%[70]. - The total profit of the software industry reached 126.48 billion yuan, with a year-on-year growth of 5.7%, a decrease of 1.9 percentage points compared to the same period last year[71]. - The digital economy is projected to reach a core industry value-added GDP proportion of 10% by 2025, supported by strong government policies[71]. - The medical education sector is facing challenges such as a shortage of clinical teaching resources and imbalances in educational development across regions, particularly in rural and midwestern areas[139]. Corporate Governance and Risks - The company has established a sound corporate governance structure since its transformation into a joint-stock company in August 2015[18]. - The actual controller holds 41.71% of the company's shares, which may pose risks related to improper control over company decisions[18]. - The company faces risks from intensified market competition and potential changes in national policies affecting the medical information industry[16]. - The company is exposed to risks related to intellectual property, including potential infringement and piracy of its software products[17]. - The company faces risks related to potential changes in government support policies that could adversely affect its operations[20]. - The company has implemented strict bad debt provision policies based on the aging of accounts receivable to accurately reflect its asset status[156]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its business from medical education to clinical medicine and public health sectors[57]. - The company is actively pursuing overseas market expansion in line with the national "Belt and Road" strategy, targeting the medical education market[67]. - The company aims to enhance industry service levels and support digital medical education through resource and technology advantages[10]. - The company is transitioning from a "selling products" model to a "selling services" model to enhance its business operations and sustainability[122]. - The company is committed to enhancing its brand recognition through participation in industry events and providing integrated digital laboratory solutions[67]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive financial management system to improve accounting information quality and support decision-making processes[69]. - The company has committed to maintaining transparency and compliance with its profit distribution policies post-listing[179]. - The company has established a plan for shareholder returns, including a three-year dividend distribution strategy following its public offering[179]. - The company has reported no overdue or unrecoverable amounts in its financial product investments, indicating a stable investment strategy[102]. Shareholder and Equity Management - The total share capital remains unchanged at 12.2 million, with no increase from undistributed profits, and no personal income tax is required[184]. - The company has a total of 106,182,400 shares after a capital increase of 39,818,400 shares, with a distribution of 6 shares for every 10 shares held[193]. - The largest shareholder holds 43,378,030 shares, representing 40.85% of total shares, with 10,844,509 shares being unrestricted[194]. - The company has ongoing commitments regarding the issuance of shares and the maintenance of shareholding arrangements for directors and senior management[176].

一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年 1 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-010 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （1）董事会对年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国 证监会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 （2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等规则的要求。未 发现公司 2022 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2022 年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营成果和财 务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年度 ...