Xuzhou ZM-Besta Heavy Steel Structure (835857)

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百甲科技(835857) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-09-26 10:02
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-055 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》,表决 结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司))董事、 高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保证公司董事有效 地履行其职责和义务,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,提高公司的经 营管理效率,进一步促进公司稳定持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等 ...
百甲科技(835857) - 累积投票实施细则
2025-09-26 10:02
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08《制定<累积投票实施细则>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-059 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司) 法人治理结构,规范公司董事的选举,维护中小投资者利益,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件和《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况 ...
百甲科技(835857) - 会计师事务所选聘制度
2025-09-26 10:02
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-053 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02《制定<会计师事务所选聘制度>》,表决结果为:同 意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)选聘 (含续聘、改聘)会计师事务所行为,维护股东利益,提高财务信息质量,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...
百甲科技(835857) - 内部审计制度
2025-09-26 10:02
一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21《修订<内部审计制度>》,表决结果为:同意 9 票; 反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-072 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)内部 审计工作,发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、 促进公司目标实现等方面的作用,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 ...
百甲科技(835857) - 股东会议事规则
2025-09-26 10:02
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-061 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10《修订<股东大会制度>并更名为<股东会议事规则>》, 表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《徐州中煤百甲重钢科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按 ...
百甲科技(835857) - 承诺管理制度
2025-09-26 10:02
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13《修订<承诺管理制度>》,表决结果为:同意 9 票; 反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-064 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)及 其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方(以下统称承诺人)的承诺管理,保护公司和投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券 ...
百甲科技(835857) - 董事会秘书工作制度
2025-09-26 10:02
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-073 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22《修订<董事会秘书工作制度>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 工作。 第二章 任职资格 二、 分章节列示制度主要内容: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)规范 运作,明确董事会秘书的职责和权限,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐州中 煤百甲重钢 ...
百甲科技(835857) - 薪酬与考核委员会工作细则
2025-09-26 10:02
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-077 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》,表决结果为: 同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 召集人(主任委员)在由独立董事担任的委员中选举产生,负责主持委员会 工作。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称 公司)董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司章程》(以下简 ...
百甲科技(835857) - 投资者关系管理制度
2025-09-26 10:02
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-071 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.20《修订<投资者关系管理制度>》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)与投 资者之间的信息沟通,促进投资者对公司的了解和认同,与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐州中煤百甲重钢 科技股份有限公司章程》(以下简称《公 ...
百甲科技(835857) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-09-26 10:02
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-057 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)董事、 高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》,表决 结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 徐州中煤百甲重 ...