一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-080 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大 ...

1.发明名称：一种埋弧熔透焊装置及焊接方法 2.专利号：ZL 2024 1 0630123.7 3.专利申请日：2024 年 05 月 21 日 4.专利权人：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-079 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 13 日 取得国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 5.授权公告日：2024 年 09 月 13 日 6.授权公告号：CN 118204604 B 7.专利权期限：20 年 上述专利技术设计了一种新型结构，其核心组件包括主体架、圆形座、焊接 台、导电嘴、焊丝、焊剂排放漏斗和收集筒等，与原有埋弧熔透焊装置相比，结 构简单、重量较轻，并解决了焊丝末端过长易变形的问题。该专利不仅提高了焊 接的质量和效率，还扩展了其在工业领域的应用范围 ...

关于公司入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-078 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 公司将以此为契机，持续加大研发投入，以研发创新作为发展的核心驱动力， 不断提升产品创新能力和科技含量，增强公司核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 9 月 2 日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于江苏省第六批专精 特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》， 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）入选第六批国家级专精特 "小巨人"企业。 截至本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的企业，将由国家工业和信息化 部（以下简称工信部）认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工信部为贯彻落实中共中央办公厅、国务 院办公厅《关于促进中小企业健康 ...

为维护徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 三届届董事会第十七次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，并已在 招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变 化的，则每股净资产相应进行调整），公司及/或其他实施主体将启动本预案中的 稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。自 2024 年 8 月 12 日起至 2024 年 9 月 6 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一 期经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件，2024 年 9 月 6 日为触 发日。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-077 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定， 对百甲科技变更部分募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费 用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定，对百甲科技为子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简 称"宁夏钢构"）、徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称"汉泰工业 化"）、安徽百甲科技有限责任公司（以下简称"安徽百甲"）申请银行综合授信 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 目前上述银行融资、银行综合授信涉及的担保协议尚未正式签署，担保方 式、期限、金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。 子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲因生产经营需要增加银行融资、 银行综合授信，公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产 经营发展。目前，宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲经营情况较好，信誉状况 良好 ，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。 本次担保金额占公司 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-070 百甲科技 835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 XUZHOU ZM-BESTA HEAVY STEEL STRUCTURE CO., LTD. 公司图片（如有） 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年 4 月，公司承建的"装配式建筑集成示范工程徐州经济开发区大数据智慧谷项目"被江 苏省建筑产业现代化促进会评为"2023 年度江苏省建筑产业现代化优秀成果三等奖"。 2024 年 4 月，公司被徐州市工业和信息化局评为"徐州市绿色工厂"。 2024 年 4 月，公司承建的"利用智能检测系统的超大跨度预应力管桁架滑移施工技术"被中国 安装协会评为"科学技术进步三等奖"。 2024 年 5 月，公司被中国建筑金属结构协会评定为"2023 年度全国建筑钢结构行业综合实力统 计前 50 名入围企业"。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 报告期内，共取得四项发明专利、四项实 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-076 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杨传伟因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-070）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- ...

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-073 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （一）担保基本情况 子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲因生产经营需要增加银行融资、 银行综合授信，公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产 经营发展。目前，宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲经营情况较好，信誉状况 良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 28.37%。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本次董事会 审议前，已经 2024 年 8 月 17 日召开的 2024 年第三次独立董事专门会议事先 审议通过。 为满足日 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-074 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更 部分募集资金专户的议案》，同意公司将"百甲基地智能化重型钢结构加工技术 改造项目"的募集资金专户开户银行由中国农业银行股份有限公司徐州淮海路 支行（以下简称中国农业银行）变更为徐州农村商业银行股份有限公司营业部（以 下简称徐州农商行）。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司拟将"百甲基地 智能化重型钢结构加工技术改造项目"的募集资金专户开户银行由中国农业银 行变更为徐州农商行。将存放于中国农业银行（银行账号：10230101040075507） 的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至在徐州农商 ...