Workflow
Xuzhou ZM-Besta Heavy Steel Structure (835857)
icon
Search documents
百甲科技(835857) - 对外担保管理制度
2025-09-26 10:02
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-069 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)对外 担保行为,有效控制担保风险,保证公司资产安全,促进公司健康稳定发展,根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押或者质押及 其他方式的担保,包含公司对控股子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为自身 债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围以外的其他主体提供担保的, 视同公司提供 ...
百甲科技(835857) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-09-26 10:01
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-051 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 净 | 2015 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 张立 | 资 | 年 | 7 | | | 14 806,400 产 月 天 | 17 | | | | | | 折 | 日 | | | | | | 股 | | | | | | | 合计 96,000,000 - - - | - | | | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数 | | | | | 181,263,297 股,公司的股本结构为: | 为 181,263,297 | 股,公司的股本结构为: | | | | | 普通股 181,263,297 股。 | 普通股 181,263,297 股。 | | | | | | 第二十条 ...
百甲科技(835857) - 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-09-26 10:00
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-083 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 10 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 10 月 14 日 15:00—2025 年 10 月 15 日 15:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...
百甲科技(835857) - 第四届监事会第八次会议决议公告
2025-09-26 10:00
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-084 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 9 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公 司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时拟对 ...
百甲科技(835857) - 第四届董事会第九次会议决议公告
2025-09-26 10:00
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-050 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 25 日 5.会议主持人:董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 9 月 18 日以书面方式发出 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则 ...
百甲科技(835857) - 太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告
2025-09-04 11:47
太平洋证券股份有限公司 持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,太平洋证券作为徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司(以下简称"百甲科技""上市公司")的保荐机构,负责百甲科 技的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 2025 年以来,太平洋证券依据相关监管规则,按照持续督导计划和北交所、 江苏证监局工作安排,积极开展持续督导工作,具体内容如下: | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规则制度(包括但不限于防范 | | 2、督导公司建立健全并有效执 | 控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金管理制 | | 行规则制度的情况 | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易管理制度等), | | | 本督导期内,百甲科技有效执行了规则制度。 | | | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单,核查公司募 | | 3、募集资金使用监督情况 | 集资金使用情况。本督导期内 ...
百甲科技(835857) - 第四届监事会第七次会议决议公告
2025-08-25 11:46
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-049 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025 ...
百甲科技(835857) - 第四届董事会第八次会议决议公告
2025-08-25 11:45
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-044 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)披露的《202 ...
百甲科技(835857) - 关于拟注销全资子公司的公告
2025-08-25 11:34
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-048 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)全资子公司安徽中煤 百甲科技有限公司(以下简称安徽中煤)自 2024 年 1 月 4 日成立以来未实际开 展经营,基于公司战略发展规划考虑,为进一步整合资源,优化内部管理结构, 提高公司整体运营效率,拟将其注销。公司于 2025 年 8 月 23 日召开第四届董事 会第八次会议,审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。根据相关法律法规 及《公司章程》规定,本议案无需提交股东会审议。 二、拟注销全资子公司的基本情况 名称:安徽中煤百甲科技有限公司 统一社会信用代码:91340600MAD9HHACXF 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2024 年 1 月 4 日 注册地址:安徽省淮北市高新区新区运河路北、唐山路西、杜庄路南 法定代表人: ...
百甲科技(835857) - 2025 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告
2025-08-25 11:34
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-047 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 3、截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下: | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 151,200,000.00 | | 减:保荐及承销费用(不含税) | 13,233,000.00 | | 减:会计师费用、律师费用(不含税) | 7,172,641.51 | | 减:以募集资金置换预先支付发行费用款 | 6,125,264.14 | | 减:募集资金使用金额 | 54,642,348.20 | | 其中:手续费 | 2,211.11 | | 加:利息 | 2,151,196.82 | | 减:募投个别子项目结项用于永久性补充流动资金 | 3,700,000.00 | | 的募集资金 | | 二、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 68,477,942.97 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证 ...