证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-026 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况，监事会编制 了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-021 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、容诚所基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以 下简称公司 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1134 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.bgov.cn）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1 -4 | 【下载】 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1134 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称百甲科技) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为百甲科技年度报告 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-015 董事会 2025 年 4 月 29 日 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司在任独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-019 二、会议召开情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，忠实勤 勉履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事范辉 先生、独立董事王希达先生、非独立董事刘甲铭先生，其中召集人范辉先生为会 计专业人士。 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，3 名委员均出席全部会议。会议召 开的具体情况如下： | 届次 | 时间 | 审议事项 | 审议结果 | 《关于 | 2023 | 年度财 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-011 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 241Z0004 号验资报告。 3、截至 2025 年 4 月 15 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | | | | | 151,200,000.00 | | 减：保荐及承销费用（不含税） | | | | | 13,233,000.00 | | 减：会计师费用、律师费用（不含税） | | | | | 7,172,641.51 | | 减：以募集资金置换预先支付发行费用款 | | | | | 6,125,264.14 | | 减：募集资金使用金额 | | | | | 53,723,306.29 | | 其中：手续 ...

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]126 号),公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股,发行价为每股人民币 4.00元,共计募集资金 15.120万元,扣除不含税的 发行费用人民币 2,654.32 万元,实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 3 月 7 日对公司本次向不特定合 格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验,并出具了容诚验字 (2023) 241Z0004 号验资报告。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) | | --- | --- | --- | --- | | 徐州中煤百甲重钢科 | 江苏银行股份有限公 | 60350188000129571 | 20.859.77 | | 技股份有限公司 | 司徐州九龙湖支行 | | | | 徐州中煤百甲重钢科 | 中国建设银行股份有 | 32050171823609999999 | 21.473.34 | | 技股份有限公司 | ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)完 成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 4.00 元/股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元，到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 4 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 钢结构建筑 | 江苏百 | 2,000.00 | 1,3 ...

RSM 容诚 审计报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1716 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 报表附注 | 11-117 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z1716 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了徐州中煤百甲重钢 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-016 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 维护公司和全体股东尤其是中小股东利益。现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2024 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2024 年度，本人出席董事会和股东大会 情况如下： | 董事会 ...