证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-042 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称汉泰工 业化)向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融 资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及关联自然人刘甲铭先 生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超过 5,000 万元的最 高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。 中国建设银行股份有限公司徐州分行为汉泰工业化提供的贸易融资服务， 主要包括出口类贸易融资、出口类保函开立、进口类信用证开立等，公司通过 直接提供保证担保方式为汉泰工业化提供支持，有利于其生产经营发展。 目前，汉泰工业化经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能 力，信用风险较低 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-044 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及 关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-041 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2023 年度权益分派预案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2023 年年度权益分派预案公告》(公告 编号：2024-009)。公司 2023 年度权益分派预案情况如下： 公司目前总股本为 181,263,297 股，根据扣除回购专户 920,876 股后的 180,342,421 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税），本次权益分派共预计派发现金红利 3,606,848.42 元。公司将以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计 不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说 明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司核算的结果为准。 上述权益分派预案已经公司于 2024 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-040 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司本次回购方 案的基本情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》并结合公司目前的财务状况、经营状 况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 3.9 ...

为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-039 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司本次回购方 案的基本情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》并结合公司目前的财务状况、经营状 况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 3.99 元/股，具体回购价格由公司股东大 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-036 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月21日 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-036 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月21日 ...

江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法东徐意字【2024】第 A052301 号 bi 地址:江苏省徐州市云龙区线 蓝海 office A 座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 = 法德束桓(徐州)律師事務所 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师查阅了公司召开本次股东大会所作出的会议 文件以及出席会议股东(或其股东代理人)的身份证明等相关会议资料。公司已 向本所承诺并保证,公司向本所律师出示的所有文件资料,包括但不限于原始书 面资料、副本资料或电子资料以及口头陈述等均为真实、准确、完整和有效的; 相关文件的复印件、电子文件均与原件内容一致,所有文件和材料上的签名与印 第 1 页 共 8页 == 法德束柜 (徐州)律師事務所 一 FAREDONGHENG XUZHOU AWERM 法律意见书 章都是真实的:公司已向本所律师提供了为出具本法律意见所必需的全部文件资 料,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导陈述之处。 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 202 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-035 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,863,018 股，占公司有表决权股份总数的 35.9666%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-037 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 伊明玉 | 否 | 无 | E | 5,806,075 | 3.2031% | 0 | | 2 | | 王善文 | 否 | 无 | E | 3,386,880 | 1.8685% | 0 | | 3 | | 吴海辉 | 否 | 无 | E | 1,209,600 | 0.6673% | 0 | | ...