徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 维护公司和全体股东尤其是中小股东利益。现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2024 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2024 年度，本人出席董事会和股东大会 情况如下： | 董事会 | 现场/通讯方式 | 委托 | 缺席 | 出席 | | --- | ...

二、会议审议情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-023 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足经营发展需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 及子公司预计未来一年内拟向银行申请总额不超过 12 亿元的综合授信额度。具 体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自 公司 2024 年年度股东会审议通过该事项之日起至下一年度相应股东会召开之日 止。 公司授权董事长刘甲铭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。 2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计向银 行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 三、对公司的影响 本次预计向银行申请综合授 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"保荐机构")作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称"百甲科技"或"公司")向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关规定,对百甲科技使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 2 日,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司完成发行普通股 3,780 万股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为 4.00 元/股, 募集资金总额为 15,120.00 万元,实际募集资金净额为 12,465.68 万元,到账时 间为2023年3月7日。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-013 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.mc.gov.cn） "进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1135 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司（以下简称百甲科技）2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 28 日 出具了容诚审字[2025]230Z1716 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-025 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 总经理对公司 2024 年度经营管理情况进行了全面总结，并对 2025 年度工作 开展进行了系统计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 （） 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1133 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司（以下简称百甲科技）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 目出具了容诚审字 [2025]230Z1716 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-014 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-024 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-018 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 维护公司和全体股东尤其是中小股东利益。现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2024 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2024 年度，本人出席董事会和股东大会 情况如下： | 董事会 ...