内部控制鉴证报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2023]241Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]241Z0023 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科 技"）董事会编制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-047 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通 过《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意徐州 中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔2023〕126 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次向不特定合格投资者发行股票的数量为 37,800,000 股(超额配售 选择权行使前 )，发行价格为人民币 4 元 /股；募集资金总额为人民币 1 ...

太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况的专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 百甲科技治理专项自查 及规范活动相关情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 百甲科技于 2016 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。百甲科技属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为刘甲铭、刘煜，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.24%。 刘甲铭、刘煜自作为一致行动人共同拥有公司控制权且保持共同控制的情况， 已于 2015 年通过签署《一致行动协议》的方式予以明确，且自协议签署以来至 今均切实有效地执行，后双 ...

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已经 北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023年 1月 18日收到中国证券监督 管理委员会下发的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）。2023 年 3 月 9 日， 经北京证券交易所《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕81 号）批准，公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。 以募集资金置换预先已支付发行费用的 太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 自筹资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 百甲科技以募集资金置换预先已支付发行费 ...

募集资金置换鉴证报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字容诚专字[2023]241Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本鉴证报告仅供百甲科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为百甲科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-5 | | | 行费用专项说明 | | | 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通 过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股 东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-037 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,988,433.28 元，母公司未分配利润为 63,445,615.26 元。 结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论， 2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权 益 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-046 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 1 月 17 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | 国证监会"）同意注册，向不特定合格 | | 合格投资者公开发行股票【】 股，于 | 投资者公开发行股票 37,800,000 股， | | 【】年【】月【】日在北京证券交易所 | 于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所 | | （以下简称"北交所"）上市。 | （以下简称"北交所"）上市。 | | 第六条 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-050 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就 公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见和独 立意见： 一、《关于 2022 年度权益分配预案的议案》 公司 2022 年度权益分派预案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在 损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2022 年度权益分配预案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 ...

太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 一、 保荐机构的核查工作 保荐机构对百甲科技 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金的存 放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅 公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金 相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及相关明细账；查阅公司《募集资金管 理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。 二、募集资金基本情况 公司在 2021 年完成两次股票定向发行，情况如下： （一）2021 年第一次股票定向发行 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"主办券商"）作为徐州 中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百甲科技"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-033 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减少其在 上市公司所拥有权益的股份。 信息披露义务人：国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：上海国泰君安格隆创业投资有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2-4 层 权益变动性质：股份减少 1 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 上市公司、公司、百甲科技 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、国泰君安格 | 指 | 国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业 | | 隆并购股权投资基金（上 | | （有限合伙） | | 海）合伙企业（有限合伙） | | | | 报告书、本报告书 | 指 | 《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司简式权益变动报 | | | | 告 ...