证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-048 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规 划及全资子公司江苏百甲新能源科技有限公司（以下简称"百甲新能源"）业务 发展需要，公司拟向百甲新能源进行增资人民币 4,000 万元。本次增资完成后， 百甲新能源注册资本将增至 5,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于对全资子公司增资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-049 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-045 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司 经营等实际情况并参照行业薪酬水平,制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、非职工监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬，不再另行就监事职务领取薪酬。 不在公司任职的外部监事，不领取任何报酬 ...

太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 预计公司及子公司间相互担保额度的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）担任 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技预计公司及子公司 间相互担保额度事项出具核查意见如下： 一、担保情况概述 百甲科技为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司 经营需要，结合 2022 年担保实施情况，预计未来一年公司及子公司间相互担保， 担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担 保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子 公司间相互担保额度的议案》，同意公司未来一年内担保（公司给子公司担保、 子公司给子公司担保、子公司给公司担保。）额度（含等值外币）不超过 8 亿元 人 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定、其他内部控制监管要求 （以下简称：企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制体系有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835857 证 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-034 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作 ...

Innovation and Technology - In 2022, the company obtained 11 utility model patents and 2 invention patents related to steel structure production and construction technology[6]. - The company reported a significant increase in R&D efforts, focusing on innovative technologies for prefabricated steel structures and integrated photovoltaic applications[7]. - The company has been awarded multiple technology innovation awards, highlighting its commitment to advancing steel structure technology[7]. - The company has received multiple patents, including 14 invention patents and 50 utility model patents, showcasing its commitment to innovation in the steel structure industry[46]. - The company has maintained a focus on technological innovation and development, as evidenced by its R&D investments and patent acquisitions[99]. - The company has developed a new photovoltaic building integration product, which is expected to become a new economic growth point for the company[102]. - The company is focusing on recycling construction waste, achieving over 70% incorporation rate and 100% recycling of large waste concrete, contributing to environmental sustainability[104]. Market Presence and Strategy - The company aims to expand its market presence internationally, aligning with the national "Belt and Road" strategy[18]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the steel structure manufacturing sector[29]. - The company is actively expanding its overseas market presence by collaborating with international market development firms to identify potential projects[49]. - The company has established a strong market presence in various sectors, including power, petrochemicals, and public buildings, with a diverse range of steel structure products[45]. - The company will continue to deepen its focus on key areas and expand its strategic customer base, with ongoing efforts in international business development[53]. - The company aims to enhance its main business profitability by optimizing production and expanding both domestic and international market sales[173]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 984.41 million, a decrease of 1.23% compared to CNY 996.64 million in 2021[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 49.76 million, down 1.86% from CNY 50.70 million in 2021[35]. - The gross profit margin improved to 20.21% in 2022 from 18.63% in 2021[35]. - Total assets increased by 5.89% to CNY 1.44 billion at the end of 2022, compared to CNY 1.36 billion at the end of 2021[36]. - The company's total liabilities rose by 3.60% to CNY 881.47 million in 2022[36]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 148.33 million in 2022, a decline of 239.11% compared to negative CNY 43.74 million in 2021[38]. - The company reported a total of ¥8.59 million in non-recurring gains and losses for 2022, compared to ¥6.83 million in 2021 and ¥5.67 million in 2020[43]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition, particularly from numerous small-scale steel structure enterprises in China[17]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could significantly impact product costs and profit margins[17]. - There are ongoing risks related to labor shortages and safety incidents that could impact production and operational stability[34]. - The company is subject to potential changes in tax policies that could affect its profitability due to its status as a high-tech enterprise[18]. - The competitive landscape in the steel structure industry is intensifying, with many small players entering the market, posing a risk to profitability[123]. - Exchange rate fluctuations present a risk to financial stability, prompting the company to enhance foreign exchange management practices[125]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and adhering to legal requirements in its operations[112]. - The company emphasizes the importance of internal controls related to revenue recognition and has implemented various audit procedures to ensure accuracy[110]. - The company has maintained effective communication with its auditing firm to ensure compliance with relevant laws and regulations during the audit process[111]. - The company has committed to ensuring that any violations leading to investor losses will result in compensation from its own funds[184]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company has committed to a share lock-up period extension to 60 months for major shareholders including Liu Jiaming and Liu Yu[148]. - The company is currently fulfilling its commitments regarding share lock-up and reduction measures as of November 5, 2022[145]. - The company has pledged to stabilize stock prices post-IPO and to implement profit distribution policies[147]. - The controlling shareholder and actual controller have committed to not interfere with the company's management activities and ensure the fulfillment of compensation measures for diluted immediate returns[174]. - The company has committed to a stock price stabilization plan effective for three years from the date of listing on the Beijing Stock Exchange[170]. Development Goals and Industry Outlook - The steel structure industry in China has significant growth potential, with the proportion of steel used in construction still lower than in developed countries[58]. - The penetration rate of prefabricated buildings in China was only 8.4% in 2017, compared to over 70% in developed countries like the US and Japan, indicating significant market potential for growth[62]. - The industry development goal set by the China Steel Structure Association aims for steel structure usage to reach approximately 140 million tons by the end of 2025, accounting for over 15% of the national crude steel output[113]. - The future outlook indicates a trend towards increased adoption of energy-efficient and environmentally friendly construction practices in the steel structure sector[114].

募集资金存放与使用情况鉴证报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2023]241Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]241Z0089 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-042 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计未来一年内拟向 银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过《关 于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》之日起至下一年度相应股 东大会召开之日止。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 二、会议审议情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次预计向金融机构申请授信额度，是公司实现业务 ...

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已经 北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023年 1月 18日收到中国证券监督 管理委员会下发的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）。2023 年 3 月 9 日， 经北京证券交易所《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕81 号）批准，公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。 以募集资金置换预先已支付发行费用的 太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 自筹资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 百甲科技以募集资金置换预先已支付发行费 ...