证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-088 四川长虹新能源科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本实施细则 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-085 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 效率和科学管理水平，明确公司高级管理人员的工作职责、权限及程序，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本工作细则。 四川长虹新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-086 四川长虹新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公 司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-062 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《四川长虹新能源科技 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-082 四川长虹新能源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人 员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合 法权益。审计委员会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 审计委员会应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、北京证券交易所 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-066 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-058 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会 ...