证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-011 二、审议程序 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司）"为进一步完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自 职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《公 司章程》及相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任 保险。具体情况如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：四川长虹新能源科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及控股子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管 理人员以及相关责任人员等（以最终签订的保险合同为准） （三）赔偿限额：不超过 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同为准） （四）保费总额：不超过人民币 30 万元/年（以最终签订的保险合同为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 2025 年 3 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-008 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、燃 | | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 料和动力、接受 | 320,100,000.00 | 259,329,015.20 | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | 劳务等 | | | 计 | | 销售产品、商 | 销售商品等 | 642,000,000.00 | 644,752,581.15 | - | | 品、提供劳务 | | | | | | ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-010 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 30 日 15:00—2025 年 3 月 31 日 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 ...

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-007 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-005 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司预计实现营业收入 3,671,054,739.33 元，同比增长 31.26%； 归属于上市公司股东的净利润 196,269,218.39 元，同比增长 172.45%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,132,636.24 元，同比增长 160.45%； 预计基本每股收益为 1.51 元，同比增长 172.45%。 报告期末，公司预计总资产为 4,965,378,166.50 元，较期初增长 10.91%；归 属于上市公司股东的所有者权益 906,338,227.18 元，较期初增长 27.94%；股本 130,053,003 股，较期初无变动；归属于上市公司股东的每股净资产 6.97 元，较 期初增长 27.94%。 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-002 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制 度》《绵阳市市属国有企业合规管理办法 ...

特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-001 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、风险提示 本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，不 构成公司对投资者的业绩承诺，最终数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为 准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 要原因为： 1.一次圆柱形碱性锌锰电池业务通过积极拓展市场，持续开展降本增效与精 细化管理，保持较高运营效率，销售规模与利润同比实现稳步增长； 2.圆柱形高倍率锂电池业务通过持续推进"强基行动"，进一步优化组织架 构与运行机制， ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-080 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。 3、公司已于 2024 年 11 月 18 日披露《关于控股子公司增资扩股事项公开挂 牌的提示性公告》（公告编号：2024-074），公司控股子公司深圳长虹聚和源科技 有限公司（以下 ...