证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 18 日审 议并通过： 选举蒋萍女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 18 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届 暨内审机构负责人及证券事务代表聘任公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通 过： （一）选举董事长、副董事长 选举邵敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举郭龙先生为公司副董事 ...

第四届董事会专门委员会换届公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-104 四川长虹新能源科技股份有限公司 公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人周静女 士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生 产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《第四届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由 2025 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第一次会议 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-101 四川长虹新能源科技股份有限公司 第二届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以现场公示通知 方式发出。 5.会议主持人：工会主席陈其平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 61 人，实际出席会议的职工代表 59 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届暨内审机构负 责人及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-103）。 2 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-100 四川长虹新能源科技股份有限公司 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 113,250,411 股，占公司有表决权股份总数的 62.2001%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,018,643 股，占公司有表决权股份总数的 0.5995%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 YINGKE 盈科 中国(绵阳)科技城 金家林总部经济试验区总部城 32 号楼 2025年9月 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 北京盈科（绵阳）律师事务所〈以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托,就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中国 法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾地区的法律、法规）以及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长邵敏先生 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：高级管理人员 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 9 月 19 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举邵敏先生担任公司第四届董 事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-099 四川长虹新能源科技股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 一、本次股票解除限售数量总额为 109,760,000 股，占公司总股本 60.2831%， 可交易时间为 2025 年 9 月 16 日。 单位：股 | | 股东姓名或名 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 售股数占公 | 限售的股 | | | 称 | 控制人或其 | 管理人员 | | | 司总股本比 | | | | | | | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | | 例 | | | 1 | 四川长虹电子 控股集团有限 | 是 | 不适用 | E | 109,760,000 | 60.2831% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 109,760 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-098 注：2025 年 5 月 23 日，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"长虹能源"）召开 2024 年年度股东会审议通过《2024 年年度权益分派 预案》，以公司现有总股本 130,053,003 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股， 每 10 股派 5 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为 2025 年 6 月 11 日，权 益分派实施后四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）持股数 量由 78,400,000 股增至 109,760,000 股。 本次增持前 6 个月内，增持主体不存在减持公司股份情形。 股东名称 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合理 价格区间 增持资 金来源 拟增持 目的 四川长虹电 子控股集团 有限公司 不超过 100,000,000 元 集中竞价 自增持计划 公告之日起 6 个月内（窗 口 期 不 交 易） 以市场价格 择机增持 自 有 资 金 或 自 筹资金 基于对公司未来 发展前景的信心 以及对公司长期 投资价值的认可 二、 增持计划的主要内容 四川 ...

Group 1 - The company held a meeting to discuss and approve the cancellation of the supervisory board and the change of registered capital, along with amendments to the company’s articles of association [1] - The registered capital was changed from 130,053,003 yuan to 182,074,204 yuan as of June 2025 [1] - The supervisory board's powers will be transferred to the audit committee, and the original supervisory meeting rules will be abolished [2] Group 2 - The proposals do not involve related transactions and do not require avoidance of voting [2] - The proposals are subject to approval by the shareholders' meeting [2]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-069 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能 源科技股份有限公司章程》（以 ...