四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长邵敏先生 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：高级管理人员 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 9 月 19 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举邵敏先生担任公司第四届董 事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-099 四川长虹新能源科技股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 一、本次股票解除限售数量总额为 109,760,000 股，占公司总股本 60.2831%， 可交易时间为 2025 年 9 月 16 日。 单位：股 | | 股东姓名或名 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 售股数占公 | 限售的股 | | | 称 | 控制人或其 | 管理人员 | | | 司总股本比 | | | | | | | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | | 例 | | | 1 | 四川长虹电子 控股集团有限 | 是 | 不适用 | E | 109,760,000 | 60.2831% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 109,760 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-098 注：2025 年 5 月 23 日，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"长虹能源"）召开 2024 年年度股东会审议通过《2024 年年度权益分派 预案》，以公司现有总股本 130,053,003 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股， 每 10 股派 5 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为 2025 年 6 月 11 日，权 益分派实施后四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）持股数 量由 78,400,000 股增至 109,760,000 股。 本次增持前 6 个月内，增持主体不存在减持公司股份情形。 股东名称 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合理 价格区间 增持资 金来源 拟增持 目的 四川长虹电 子控股集团 有限公司 不超过 100,000,000 元 集中竞价 自增持计划 公告之日起 6 个月内（窗 口 期 不 交 易） 以市场价格 择机增持 自 有 资 金 或 自 筹资金 基于对公司未来 发展前景的信心 以及对公司长期 投资价值的认可 二、 增持计划的主要内容 四川 ...

Group 1 - The company held a meeting to discuss and approve the cancellation of the supervisory board and the change of registered capital, along with amendments to the company’s articles of association [1] - The registered capital was changed from 130,053,003 yuan to 182,074,204 yuan as of June 2025 [1] - The supervisory board's powers will be transferred to the audit committee, and the original supervisory meeting rules will be abolished [2] Group 2 - The proposals do not involve related transactions and do not require avoidance of voting [2] - The proposals are subject to approval by the shareholders' meeting [2]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-069 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能 源科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-088 四川长虹新能源科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本实施细则 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-085 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 效率和科学管理水平，明确公司高级管理人员的工作职责、权限及程序，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本工作细则。 四川长虹新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-086 四川长虹新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公 司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对 ...