四川长虹新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-079 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事 会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司财务负责人沈云岸先生因工作变动已辞去职务。按照《公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-076 四川长虹新能源科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 董事会秘书欧志春先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担 任公司其它职务。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 23 日收到董事会秘书欧志春先生递交的辞职报告， 自 2024 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本 的 0.0138%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 11 月 23 日收到财务负责人沈云岸先生递交的辞职报告， 自 2024 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 311,300 股，占公司股 本的 0.2393%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 财务负责人沈云岸先生因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后继 续担 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-078 四川长虹新能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，四川长虹新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任赵京春先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任王跃先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-075 四川长虹新能源科技股份有限公司控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 11 月 1 日 诉讼受理日期：2024 年 11 月 1 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郭龙 诉讼代理人及所属律所：陈诚、李佳琳、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：吴超、林依琦、上海市锦天城律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 2021 年 4 月 7 日，原告与被告签订《国内物资采购合同》（编号 JCLD20210405- ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-074 根据公司控股子公司聚和源业务发展及后期经营对资金的需要，为促进聚和 源业务发展、提升综合竞争力，聚和源拟在西南联合产权交易所以公开挂牌增资 扩股的方式引入战略投资者，为聚合物锂电池业务的发展赋予新的动能和活力。 为维持公司持股比例不变，公司拟通过非公开协议方式同步增资，增持价格与本 次引入的外部投资方认股价格保持一致。 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项公开挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》。本次增资扩股 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-073 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 为进一步促进业务发展、提升综合竞争力，公司董事会同意控股子公司深圳 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"聚和源"）通过增资扩股的方式引入具备 业务资源的 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司控股孙公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 11 月 1 日 诉讼受理日期：2024 年 11 月 1 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郭龙 诉讼代理人及所属律所：陈诚、李佳琳、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-072 3、判令被告向原告支付为维权产生的公证费 853,493 元、鉴定费 402,000 元、律师费 302,000 元、审计费 48,000 元； 4、本 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-071 四川长虹新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 27 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：开源证券、中金做市、长江证券、华龙证券、东方财富证 券、东北证券、第一创业证券、光大证券资产、粤佛私募、易方达基金、万家基 金、光大保德信、中天汇富基金、国华兴益保险、乾和资产、亘泰投资、创富兆 业、长见投资、颐歌资产、行 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 142,803,346.64, a significant turnaround from a loss of CNY 200,580,094.60 in the same period of 2023, representing a 171.20% increase[5] - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,040,409,616.02, up 42.12% from CNY 732,068,522.35 in Q3 2023[6] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 2,668,811,231.90, a significant increase from CNY 1,918,428,906.26 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 39.1%[21] - Total profit reached ¥175,639,933.65, an increase of 148.38% year-on-year, driven by growth in manganese alkaline battery revenue and recovery in lithium battery sales[9] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 158,445,083.87, a significant recovery from a net loss of CNY 342,129,576.70 in the same quarter of the previous year[22] - The company reported a net profit increase driven by higher revenues and controlled costs, although specific profit figures were not disclosed in the provided data[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 361,590,223.92, a 362.77% increase compared to a negative cash flow of CNY 137,607,081.04 in the same period of 2023[5] - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥1,785,210,166.36, up from ¥1,491,097,387.50 in 2023, representing an increase of approximately 19.7%[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥137,036,991.66 in the first nine months of 2024, compared to a net outflow of ¥214,808,207.63 in the same period of 2023, indicating a reduction in investment losses[26] - Cash inflow from financing activities totaled ¥847,904,397.51 in the first nine months of 2024, an increase from ¥700,133,523.22 in 2023, reflecting a growth of approximately 21.1%[26] - The company’s cash flow from operating activities for the third quarter of 2024 was ¥95,008,891.02, compared to ¥163,610,424.23 in the same quarter of 2023, reflecting a decrease in operational cash generation[28] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 4,775,123,870.40, an increase of 6.66% compared to the end of 2023[4] - The total liabilities to total assets ratio decreased to 78.83% as of September 30, 2024, down from 81.89% at the end of 2023[4] - Total liabilities amounted to CNY 3,764,319,921.65, up from CNY 3,666,218,054.30, reflecting a rise of approximately 2.68%[17] - Non-current liabilities increased to CNY 882,473,565.45 from CNY 711,084,558.72, showing a growth of about 24.14%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 856,842,574.35 from CNY 708,390,649.36, an increase of approximately 21.00%[17] Profitability Metrics - The company's gross profit margin improved significantly, with operating profit for the first nine months of 2024 reaching CNY 175,314,782.69, an increase of 148.09% year-on-year[8] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 18.31% for the first nine months of 2024, compared to -22.30% in the same period of 2023[5] - Income tax expenses rose to ¥17,194,849.78, up 182.24%, due to improved profitability and increased taxable income[9] - The gross profit margin improved, with operating profit for the first nine months of 2024 reported at CNY 136,937,004.03, compared to CNY 113,838,115.15 in the same period of 2023, indicating a year-over-year increase of about 20.3%[23] Market Strategy and Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings in the lithium battery sector[8] - The company is actively expanding its market presence and enhancing internal management to improve profitability in the lithium battery sector[9] - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies to sustain growth momentum[21] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 130,053,003, with 6,353 shareholders[11] - The largest shareholder, Sichuan Changhong Electric Holding Group Co., Ltd., holds 60.28% of the shares[12]