四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-065 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 8 日 15:00—2024 年 10 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-062 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 关联董事邵敏、吴章杰、高剑回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交 易的原预计额度上，新增不超过 92,650 万元的日常性关联交易额度。 具体内容详见公 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-061 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"聚和源"）拟在产权交易机构预挂牌，通过 增资扩股的方式引入投资者。 2、本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为， 交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。 3、目前拟交易标的评估工作尚未完成，在正式挂牌之前，公司将根据交易 标的定价情况履行必要的审议程序。 4、本次增资扩股行为尚需履行有权批准单位的批准程序，并履行上市公司 内部审议程序，公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 根据公司控股子公司聚和源业务发展及后期经营对资金的需要，为促进聚和 源业务发展、提升综合竞争力，聚和源拟以公开挂牌增资扩股 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-060 四川长虹新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 20 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：申万宏源研究、金鹰基金、淳厚基金、汇添富基金、创金 合信基金、睿远基金、长城财富保险资产管理、第一创业证券、中信证券、中山 证券、路博万基金、紫阁资本、深圳正圆投资、明世伙伴基金、恒越基金、国新 证券、开源证券、中军投资、汇瑾资本、万和证券、红塔证券、华鑫证券、东北 证券、首创证券、国联证券（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书欧志春、证券事务代表杨椋博 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-060 四川长虹新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 20 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 参会单位及人员：申万宏源研究、金鹰基金、淳厚基金、汇添富基金、创金 合信基金、睿远基金、长城财富保险资产管理、第一创业证券、中信证券、中山 证券、路博万基金、紫阁资本、深圳正圆投资、明世伙伴基金、恒越基金、国新 证券、开源证券、中军投资、汇瑾资本、万和证券、红塔证券、华鑫证券、东北 证券、首创证券、国联证券（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书欧志春、证券事务代表杨椋博 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-056 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对 《2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电子邮 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-059 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的持续风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，四川长虹新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构。 长虹财务公司于2013年8月23日注册成立，注册资本金为10亿元人民币，其 中：四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）出资额为5亿元人 民币，占注册资本的50%；四川长虹电器股份有限公司（以下简称"长虹股份"） 出资额 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-055 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》《公开发行证券的公司 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-057 长虹能源 836239 四川长虹新能源科技股份有限公司 Sichuan Changhong NewEnergy Technology Co.,Ltd 半年度报告 2024 1 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-057 公司半年度大事记 2024 年 1 月，公司《高性能碱锰电池高速自动化生产线》项目荣获 2023 年度第五届四川电子科学 技术奖一等奖。 2024 年 3 月 5 日，公司召开董事会审议通过了《关于在泰国投资建厂的议案》，同意在泰国进行高 性能环保碱性电池项目建设投资，项目拟总投资 24,600 万元，实现年产能约 7 亿只碱性电池制造。 2024 年 4 月 18 日，在上海举行的 2024 中国人形机器人技术应用峰会上，公司以在人形机器人电池 产品布局和市场表现入选人形机器人优质企业。 2024 年 6 月 6 日，在 2023 年四川省"5G+工业互联网"百城千园行（绵阳）活动上，公司 5G 示范 工厂领引"智"造再提升项目荣获 2023 年四川省"5G+工业互联网 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 80 million and 90 million yuan for the first half of 2024, a significant improvement from a loss of 81.58 million yuan in the same period last year[7]. - The company has seen a substantial year-on-year improvement in profitability, achieving a turnaround from loss to profit[8]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to be cautious[5]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the release of the official half-year report[5]. Business Expansion and Market Growth - The company has actively expanded its market, resulting in steady growth in revenue and profit from manganese alkaline battery business, alongside a recovery in the lithium battery industry[11]. - The company has significantly increased its international business, with sales revenue showing year-on-year growth, positively impacted by the depreciation of the RMB against the USD[12]. - The lithium battery business has benefited from the gradual end of inventory destocking by downstream clients, leading to an increase in order volume[11]. Management and Operational Efficiency - The company has implemented refined internal management and promoted the Amiba management model, leading to cost reduction and efficiency improvement[3]. - The company is focused on enhancing product competitiveness and profitability through operational efficiency improvements[3]. Information Disclosure and Responsibility - The company emphasizes the importance of accurate and complete information in its announcements, taking legal responsibility for the content[10].