中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年度合并财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．所有者权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-86 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)003693 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司(以 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-018 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 监事会主席就 2024 年度监事会工作情况作工作报告。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票； ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-037 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34%的股份。2025 年 4 月 21 日公司收到参股公司分红款项 人民币 2,040.00 万元，具体情况如下： 参股公司股东会对其 2023 年度净利润分配方案做出决议。根据 参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股权转 让协议》约定，2023 年度净利润（经审计）按 80%进行现金分红，公 司按持股比例可获得现金分红款 64,567,614.00 元。截止本公告披露 日，公司收到部分现金分红款项 20,400,000.00 元。 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助 于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续 分红实施进展情况及时 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-022 (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； (四) 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； (五) 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人处任职； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京中航泰达 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事童娜琼、李佳、苏伟的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：北京市丰台区汽车 | | | 第四条 | | 公司住所：北京市丰台区科学 | | 博物馆西路 | 8 号院 号楼 层 801。 | 3 | 8 | 城 11B2 | 号楼一层 101 | 室。 | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 13,996 | | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 14,124 | | 万元。 | | | | 万元。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 拟变更公司注册地址为：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-020 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权， 英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任 英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）003695 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、中航泰达对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航 泰达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-016 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2025 年 2 月 20 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董 事会第六次独立董事专门会议和第四届监事会第七次会议，审议并通 过《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与标的公司签署<不动产 抵押合同>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达 环保科技股份有限公司购买资产的进展公告》（公告编号：2025-007）。 一、 购买资产的基本情况 2024 年 12 月 3 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会第四次 独立董事专门会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公 司拟购买资产的议案》的事项，即公司拟收购北京动力源科技股份有 限公司（以下简称"动力源"或"转 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-014 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于向银行申请并 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开 ...

2024 年 12 月 3 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会第四次 独立董事专门会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公 司拟购买资产的议案》的事项，即公司拟收购北京动力源科技股份有 限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"标的 公司"）100.00%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购 买资产的公告》（公告编号：2024-121）。 2025 年 2 月 20 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董 事会第六次独立董事专门会议和第四届监事会第七次会议，审议并通 过《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与科丰鼎诚签署<不动产 抵押合同>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达 环保科技股份有限公司关于购买资产的进展公告》（公告编号：2025- 007 ...