证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-020 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权， 英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任 英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）003695 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、中航泰达对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航 泰达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-016 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2025 年 2 月 20 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董 事会第六次独立董事专门会议和第四届监事会第七次会议，审议并通 过《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与标的公司签署<不动产 抵押合同>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达 环保科技股份有限公司购买资产的进展公告》（公告编号：2025-007）。 一、 购买资产的基本情况 2024 年 12 月 3 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会第四次 独立董事专门会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公 司拟购买资产的议案》的事项，即公司拟收购北京动力源科技股份有 限公司（以下简称"动力源"或"转 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-014 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于向银行申请并 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开 ...

2024 年 12 月 3 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会第四次 独立董事专门会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于公 司拟购买资产的议案》的事项，即公司拟收购北京动力源科技股份有 限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"标的 公司"）100.00%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购 买资产的公告》（公告编号：2024-121）。 2025 年 2 月 20 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董 事会第六次独立董事专门会议和第四届监事会第七次会议，审议并通 过《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与科丰鼎诚签署<不动产 抵押合同>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达 环保科技股份有限公司关于购买资产的进展公告》（公告编号：2025- 007 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-013 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于接受机构投资者调研暨澄清公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、接待机构投资者调研情况 2025 年 3 月 5 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简 称"公司")通过网络方式接待了西部证券、东北证券、摩根基金、递 归私募、国投证券、共顺资本、非马投资、杭广熠熠、创金合信基金、 泰康基金、五矿鑫扬、盈科资本、珺洲资本、开源证券（排名不分先 后）的调研，公司接待人员为总经理黄普先生、董事会秘书唐宁女士。 调研活动中，公司向投资者介绍了公司经营情况及业务布局。 二、澄清声明 近日，公司关注到有媒体平台出现一些关于本公司的传闻，主要 是将本公司与机器人概念、AI 模型概念相关联，公司与宇树科技有 合作等内容。截至目前，公司股价已出现较大涨幅，为避免相关信息 对广大投资者造成误导，现予以澄清说明如下： 截至本公告披露日，公司机器人有关业务虽已与下游客户进行技 术交流，但未签订业 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-008 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事刘斌、董事陈绍华需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be CNY 354.61 million, a decrease of 24.97% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 58.29 million, down 33.84% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.41, a decline of 34.92% compared to the previous year[4] - The decline in net profit is primarily due to reduced profit margins from intensified market competition and changes in the environmental protection industry cycle[6] - The company's net profit from its 34% stake in Baosteel Energy decreased due to the cessation of free steel slag provision by Baosteel Group[6] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period are estimated at CNY 1,015.46 million, a decrease of 1.69% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to shareholders increased by 8.43% to CNY 585.83 million[4] - The company’s net asset value per share increased to CNY 4.15, reflecting a growth of 7.51% year-on-year[5] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7] - The annual report will provide detailed financial data, which may differ from the preliminary figures[7]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-010 北京中航泰达环保科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 本制度经公司第四届董事会第九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经 ...