中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 关于北京中航 t份有限公司 0105242989 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称" ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-061 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,488,832.65 元，母公司未分配利润为 161,911,456.16 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,000,004.08 元。 一、权益分派方案 2. 对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率代扣 代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.286082 元。 3. 对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代扣代 缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-060 北京中航泰达环保科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 532,500 股，占公司总股本 0.38%，可交易时 间为 2024 年 6 月 4 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 除限售 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | 控制人或其 | 管理人员 | 因 | 登记股 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | 票数量 | 股本比例 | | | 1 | 北京汇智聚英 投资中心（有 | 是 | - | E | 60,000 | 0.0 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-045 北京中航泰达环保科技股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-049 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名童娜 琼为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-055 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | 具体经 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-046 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况和出席情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。本次会 议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由监事会主席路京 生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议及表决情况 (一) 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，选举李转丽女士为公司第四届监事 会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-056 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-054 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人苏伟，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技股 份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、 ...