证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-021 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决 权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议 情况如下： | 独立董 | 现场或 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 2024 | 年应参加 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | | 列席股东 | | | | 董事会次数 | 决出席 | 席次数 | 次数 | 投票情况 | 大会次数 | | | | | 次数 | | | | | | 苏 伟 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 全部同意 | 5 | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在 投弃权票、反对票的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-019 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 童娜琼，女，1979 年出生，中国国籍，拥有美国永久居住权， 2009 年毕业于美国罗格斯大学，会计学博士,美国注册会计师。2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任美国巴尔的摩大 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-026 北京中航泰达环保科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2024 年度末合伙人数量：93 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 180 余人 2024 年收入总额 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-024 截至本报告披露日，董事会审计委员会对公司前任会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及现聘任的对中审亚太会 计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督， 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委员 会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度任期内忠实勤勉地履行工作职责。现将审计委员会 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由童娜琼女士、李佳女士、苏伟先 生三名成员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事童娜琼女士担 任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-029 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-023 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-025 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中审亚太 2024 年履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2024 年证券业务收入（经审计）：30,108.98 万元 2024 年上市公司审计客户家数：40 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公（注册）地址：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室 联系地址：北京市丰台区新村街道科技园区航丰路 4 号 邮政编码：100070 公司网址：www.cnzhtd.com 联系电话：010-83650320 传 真：010-83650320-8806 电子信箱：zhtd@cnzhtd.com 董事会秘书联系地址：北京市丰台区新村街道科技园区航丰路 4 号董事会秘书办公室。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经 营需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆 | | | | | | 北 京 市 丰 台 区 科 学 城 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-032 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2025）003694 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中 航泰达"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委 ...