证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，由 董事长代表董事会报告 2022 年年度工作情况，报告内容包括：公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-041 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-039 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审 计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人：姚庚春 2022 年度末合伙人数量：156 人 2022 年度末注册会计师人数：812 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：325 人 2022 年收入总额（经审计）：100,960.44 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：88,394.40 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：41,145.89 万元 会 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-033 北京中航泰达环保科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 1. 议案内容： 监事会主席就 2022 年度监事会工作情况作工作报告。 2. 议案表决结果： 第三届监事会第十二次会议决议公告 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-029 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 公司与上述商业银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"）签署了《募集资金三方监管协议》。 募集资金专户情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 厦门国际银行北京东 | 8025100000007878 | 专户 | 本次注销 | | 城支行 | | | | | 花旗银行（中国）有限 | 1776644214 | 专户 | 已注销 | | 公司北京分行 | | | | | 上海浦东发展银行股 | 91440078801500001506 | 专户 | 已注销 | | 份有限公司北京分行 | | | | | 华夏银行股份有限公 | 15837000000377392 | 专户 | 已注销 | | 司北京门头沟支行 | | | | 三、 募集资金专户注销情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-028 一、 募集资金基本情况 2020 年 7 月 3 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1346 号），公司 申请向不特定合格投资者公开发行不超过 3,499.00 万股新股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.89 元，实际募集资金总额为人民币 241,081,100.00 元，扣除发行费用人民币 18,992,452.83 元，募集资金净额为人民币 222,088,647.17 元。截至 2020 年 7 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位并全部汇入指 定的募集资金专户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴财 光华"）出具的"中兴财光华审验字（2020）第 207003 号"《验资报告》验证确认。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益，根据相关法律法规的要求，公司制定了《募 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-027 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2020 年 7 月 3 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1346 号），公司 申请向不特定合格投资者公开发行不超过 3,499.00 万股新股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.89 元，实际募集资金总额为人民币 241,081,100.00 元，扣除发行费用人民币 18,992,452.83 元，募集资金净额为人民币 222,088,647.17 元。截至 2020 年 7 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位并全部汇入指 定的募集资金专户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴财 光华" ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-026 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构 年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日收到北京市丰台区人民政府拨付的上市企业区级上市补 贴资金 300.00 万元。 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京p 哥务所 关于北京中航线 发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 : 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 之法律意见书 二〇二三年三月 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派见证律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则试行》（以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-024 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 87,669,531 股，占公司有表决权股份总数的 62.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,756,531 股，占公司有表决权股份总数的 21.26%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方 ...