杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | œ 1 | | --- | --- | | D | ਸ K | 第五条 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交 易所上市交易。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | œ 1 | | --- | --- | | D | ਸ K | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-062 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,468,844 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-062 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,468,844 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公 ...

2. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》; 3. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》; 4. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票)》 (以下简称"《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》"); 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥106,812,382.47 for the first half of 2023, representing a 48.46% increase compared to ¥71,948,788.21 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,479,463.51, up 37.27% from ¥20,018,873.23 in the previous year[19]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥48,874,766.18, a significant increase of 265.30% compared to ¥13,379,211.94 in the prior year[21]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥106,812,382.47, a significant increase from ¥71,948,788.21 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 48.5%[110]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥30,037,761.70, up from ¥20,730,762.33 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 44.7%[110]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥48,874,766.18, compared to ¥13,379,211.94 in the first half of 2022, indicating a substantial improvement[115]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥27,479,463.51, compared to ¥20,018,873.23 in the first half of 2022, reflecting a strong performance[111]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.19% to ¥449,554,350.61 from ¥419,416,025.05 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities rose by 50.07% to ¥73,298,038.70 from ¥48,844,176.65 at the end of the previous year[20]. - The company’s asset-liability ratio increased to 16.30% from 11.65% in the previous year, indicating a rise in financial leverage[20]. - Total assets amounted to ¥449.55 million, reflecting a growth of 7.19% compared to the end of the previous year[31]. - The company's liabilities increased by 50.07% to ¥73.30 million, indicating a significant rise in financial obligations[31]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were ¥57,753,342.45, compared to ¥45,252,998.34 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 27.7%[109]. Research and Development - Research and development expenses rose by 42.44% to 6.87 million yuan, highlighting the company's commitment to innovation[39]. - The company has established a robust R&D system, focusing on new product and technology development, and collaborates with institutions like China Metrology University[28]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥6,865,974.83, compared to ¥4,820,089.11 in the same period of 2022, an increase of approximately 42.5%[110]. Market Position and Partnerships - The company was recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology at the beginning of 2023[1]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers such as Great Wall Motors and Dongfeng Motor, enhancing its brand image in the industry[25]. - The automotive modification parts market is driven by both the aftermarket and the original equipment manufacturer (OEM) market, with a dual sales model currently in place[28]. - The company is expanding its business scale and enhancing core competitiveness by entering the automotive OEM market, which has become a significant revenue growth point[25]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities surged by 265.30% to ¥48,874,766.18, primarily due to increased cash receipts from overseas electric pedal product orders[50]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 69.61% to 59.44 million yuan due to increased investments in low-risk financial products[36]. - The company reported a financial expense of -¥2,500,579.42 for the first half of 2023, an improvement from -¥1,229,661.32 in the same period of 2022, indicating a reduction in financial costs[110]. Shareholder Information - The company completed a cash dividend distribution of ¥21,795,000 to shareholders, distributing ¥5 per 10 shares[2]. - The company plans to distribute dividends at a rate of 0 yuan per 10 shares and a bonus of 10 shares for every 10 shares held[79]. - The total number of unrestricted shares increased from 9,105,600 to 11,105,600, representing a change from 20.89% to 25.48% of total shares[72]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 34,632,422, representing 79.4504% of the total shares[75]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure to mitigate risks associated with the actual controllers' influence[62]. - The total number of board members is 7, while the supervisory board consists of 3 members, ensuring a balanced governance structure[82]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[65]. - The company has not reported any changes in the actual controller or major shareholders during the reporting period[77]. Inventory and Receivables - Accounts receivable amounted to RMB 36,693,783.16, with a provision for bad debts of RMB 1,986,289.78, resulting in a net value of RMB 34,707,493.38[95]. - The aging analysis shows that 34,243,288.67 of accounts receivable is within one year, with a bad debt provision of 1,712,164.43, reflecting a provision ratio of 5.00%[186]. - Inventory at the end of the period totaled 62,148,545.74, with a provision for inventory depreciation of 3,060.44[194]. Taxation and Compliance - The company is currently under a preferential tax rate of 15% as a high-tech enterprise, with the potential risk of reverting to a 25% tax rate if it fails to pass the upcoming review[61]. - The company has confirmed no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[133]. Financial Reporting and Audit - The audit opinion was unqualified, indicating that the financial statements fairly represent the company's financial position[90]. - The audit was conducted by Tianjian Accounting Firm, with the report dated August 16, 2023[90].

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 041）。财务会计报告的附注项目上年同期数披露口径为上年全年数，现予以更正。 本次更正不会对公司 2023 年半年度财务状况和经营成果造成重大影响，具体更 正内容如下： 一、《2023 年半年度报告》"第七节 财务会计报告"之"五、合并财务报表项目 注释"之"（二）合并利润表项目注释" 更正前： 1. 营业收入/营业成本 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-061 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (2) 收入分解信息 1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解 项 目 本期数 上年数 收入 成本 收入 成本 越野主产品 88,766,325.39 52,659,081.46 139,914,765.85 79,885 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-053 杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等的有关规定，为保证董事会的正常运行，在选出新任独立董事之前， 黄列群先生将继续按法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定继续履行独 立董事职务，保证董事会的正常运作，公司也将尽快完成选举新任独立董事的工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 （二）辞职原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入"，结合 《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人 实际情况，黄列群先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-049 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1 ...