证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-062 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规规定以及《杭州天铭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-059 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-060 杭州天铭科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 公司根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等相关规定并结合公司 2023 年年度权益分派的实施股本变动的实施结果， 就《公司章程》中相应的条款进行修订。 三、备查文件 （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 公司的股份总数为 8,718 万 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 股。公司发行的股票，每股面值人民币 | 10,461.60 万股。公司发行的 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-057 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.5 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 3 日 除权除息日为：2024 年 7 月 4 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,320,241.68 元，母公司未分配利润为 137,526,544.29 元，母公司资本公积为 1 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-056 杭州天铭科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 45,375,731 股，占公司总股本 52.05%，可交 易时间为 2024 年 6 月 5 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限 | 股数占 | 尚未解除限 | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 ...

杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-055 本制度经公司 2024 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值 业务，有效防范和化解风险，根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自进行套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务只限于生产经营所需的铝和铜材料，目的是 借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波 动风险，锁定经营成本，不 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-053 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-054 杭州天铭科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展套期保值 业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保 值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量 的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能， 降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜和铝 （二）交易规模：套期保值业务的保证金总额度不超过 1,000 万元，前述 额度可滚存使用。 （三） ...

Group 1: Company Performance and Market Position - The company aims to maintain stability and focus on the research, production, and sales of products such as winches, electric pedals, air compressors, and other off-road modification parts in 2024 [4] - The domestic market performance has seen a significant year-on-year decline, primarily due to reduced user demand in the automotive market [4] - The company has established cooperative relationships with major automotive manufacturers like Dongfeng and Great Wall, ensuring a high market share for its products [8] Group 2: Product Development and Innovation - The company is committed to innovation in the off-road modification industry, focusing on trends such as electrification, intelligence, lightweighting, and customization [5] - New products developed include electric winches, anti-collision electric pedals, and new shock absorbers, which have received positive market feedback [6] - The company has formed strategic partnerships with well-known automotive manufacturers to pre-install modification parts in vehicles, gaining a competitive advantage in the market [7] Group 3: Future Outlook and Growth Potential - The high growth in 2023 was primarily driven by a significant increase in demand for electric pedal products in overseas markets [9] - The company’s fundraising projects are progressing as planned, with production expected to commence around June 2025 [10] - The company is optimistic about the domestic pre-installation market, having established multiple collaborative relationships with major automotive manufacturers [7]

致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024 年 4 月 18 日刊登于北京证券 ...