证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-039 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 77,318,573 股，占公司有表决权股份总数的 73.9070%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 960 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

資格蘭系統分期 薩尼奇奇奇 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等中华人民共和 国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司 于 2025年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2025年4月2日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股份 有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》; 3. 公司 2025年4月2日刊 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 253.25 million yuan, a year-on-year increase of 12.08% [4] - The net profit attributable to shareholders was 62.20 million yuan, reflecting a growth of 7.39% [4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 58.89 million yuan, with a year-on-year increase of 15.40% [4] Group 2: Dividend Distribution - The proposed dividend distribution for 2024 is 5 yuan (including tax) per 10 shares, totaling an estimated cash dividend of 52.31 million yuan [5] Group 3: Industry Policies and Trends - The government has introduced favorable policies for the automotive industry, including initiatives to extend the automotive consumption chain and promote automotive modification and rental services [6] - The automotive modification market was valued at approximately 85.2 billion yuan in 2021 and is projected to exceed 400 billion yuan by 2027, with a compound annual growth rate of about 30% [7] Group 4: Collaboration with Manufacturers - The company is currently collaborating with approximately 6 automotive manufacturers, although specific details are confidential [8]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-037 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004），为方便广 大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网"业绩说明会"（https://roadshow.cnstock.com/）参与公司 2024 年 年度报 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-036 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 7 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：华源证券、汇添富基金、广发基金、中信建投基金、博远 基金、中再资产、红塔证券、万和证券、联储证券、浙商证券、鹏山资产、上海 富善投资、中天汇富基金、鸿运私募基金、北京指南创业投资、江苏苏豪投资 上市公司接待人员：董事会秘书陈秋梅女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：2024 年度公司利润和业绩表现情况如何？主要产品电动绞盘占境 内收入的多少？ 回答：公司 2024 年度整体经营情况良好，归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 7.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 ...

Group 1: Revenue Growth - The main sources of revenue growth in 2024 are the sales of winches and electric pedals, with significant growth in winch sales compared to the previous year [4] - Other business income, which saw a high growth rate, primarily comes from R&D income for domestic automotive OEMs, with costs covered by the OEMs for new models or additional demands [4] Group 2: Domestic Market Development - The domestic business growth is mainly driven by the automotive OEM market, with increased demand from partners like Great Wall Motors and Jiangling Motors [5] - The electric pedal product is currently applied in the Jiangling Ford model and is expected to expand its market share in the domestic aftermarket [5] Group 3: International Sales Strategy - The company's overseas products are sold mainly under its own or joint brands, with no involvement in cross-border e-commerce [6] - Development of electric pedal samples for the Tesla Cybertruck has been completed, and the company is awaiting feedback from potential partners [6] Group 4: Investment Projects and Dividends - The construction of investment projects is nearing completion, with the main structures and installations finished, and factory acceptance expected by mid-year [7] - The proposed dividend plan for 2024 is to distribute a cash dividend of 5 yuan (including tax) for every 10 shares, pending approval at the annual shareholders' meeting [8]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-008 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人徐蕾在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 会议出席期间，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查 验，充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了 认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会 各项议案没有异议，对 ...

杭州天铭科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持 股及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-020 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州天铭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有及买卖本公司股票的管 理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、（以下简称"《管理规 则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-010 杭州天铭科技股份有限公司 2、出席董事会审计委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度独立董事述职报告（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期 间出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-009 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人赵鹏飞在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期 间出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 | 列席股 | ...