证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-100 杭州天铭科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于新增募投项目实施主体的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股 ， 最 终 发 行 股 数 为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.35 元。上述募集资 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-098 杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-099）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Insights - The company has successfully expanded into the domestic pre-installation market, with significant revenue growth driven by new model launches [4] - The new factory construction is progressing well, expected to complete equipment debugging and trial production by the second half of 2025 [4] - The company has developed new products such as electric winches and shock absorbers, which are anticipated to become new growth drivers [5] - The revenue for the first three quarters of 2024 reached 182 million yuan, a year-on-year increase of 1.34%, with net profit attributable to the parent company at 48.0073 million yuan, up 1.52% year-on-year [3] Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve a revenue of 255 million yuan, with a year-on-year growth of 12.9% [7] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 64 million yuan in 2024, reflecting an 11.1% increase year-on-year [7] - The company's earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.62 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 24.2 [3][7] - The gross margin is projected to be 42.8% in 2024, with a net margin of 25.2% [7]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-096 杭州天铭科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭 州天铭科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 017）。 2024 年 11 月 28 日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注 册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所受聘为公司 2024 年度审计机构，原委派金闻和秦凌志作 为公司 2024 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于签字注册会计师轮 换要求和天健会计师事务所内部工作调整，现委派梁志勇、李杰接替金闻、秦凌 志作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为梁志勇、李杰。 二、本次变更的签字注册会计师独立性和诚信情况 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-095 杭州天铭科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种车用踏杠设备和车辆 专利号：ZL 2019 1 0165449.6 专利申请日：2019 年 03 月 05 日 专利权人：杭州天铭科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 15 日 二、对公司的影响 上述专利证书为公司自主研发取得，能够促使公司有效发挥自主知识产权优 势，增强对知识产权的保护力度，进一步完善公司知识产权保护体系。同时有利 于促进公司持续进行技术创新，不断提升产品的核心竞争力，对公司未来持续经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7522139 号） 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

THINK MAX, TERRAIN MAX g 考 极 限 征 服 极 限 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | I-MAX | | | | | | | | | | | | | | | 天铭科技 836270 杭州天铭科技股份有限公司 T-MAX(HANGZHOU) TECHOLOGY CO.,LTD. | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的 《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,指派 律师出席了公司于 2024 年 10 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 致:杭州天铭科技股份有限公司 1、杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2、公司 2024 年 10 月 14 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》; 3、公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-090 杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭 州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2024-091）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-087 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,362,613 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《杭州天铭科技股份有限公司章程》 及《杭州天铭科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任周生宝先生为公司 内审部负责人的议案》，同意周生宝先生（简历如下）为公司内审部负责人，任 期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-092 杭州天铭科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 周生宝，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 4 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公司生产部经理；2015 年 7 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公司监事；2015 年 10 月至 2021 年 9 月 ...