杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 学机械与自动控制学院教师；2011 年 2 月至 2012 年 2 月任美国佛罗里达州立大学访问 学者；2017 年 1 月至今任浙江理工大学机械工程学院副院长。2021 年 4 月至今兼任杭 州市科技局技术专家；2023 年 8 月至今兼任浙江人工智能学会智能制造分会副会长。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影响 （一）任免的基本情况 因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为 止。 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-053 杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 三、备查文件 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独立董事黄列群先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入"，结合 《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人 实际情况，黄列群先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-049 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-059 杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会十四次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 179,462,262.90, representing a 63.88% increase compared to CNY 109,506,665.14 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 47,287,913.75, up 48.62% from CNY 31,817,941.87 in the previous year[9] - In Q3 2023, revenue was CNY 72,649,880.43, a 93.43% increase from CNY 37,557,876.93 in Q3 2022[9] - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.54, reflecting a 31.71% increase from CNY 0.41 in the same period last year[9] - Net profit increased by 48.62% year-on-year, reaching 47,287,913.75 yuan, primarily due to revenue growth[12] - The company's operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 51,929,765.22, an increase of 62.0% compared to CNY 32,079,292.34 in the same period of 2022[38] - Total profit for the first nine months of 2023 was CNY 53,261,834.60, which is a 48.0% increase from CNY 35,955,560.15 in the previous year[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 261.41%, reaching CNY 71,882,148.97 compared to CNY 19,889,158.64 in the same period last year[9] - Operating cash flow net amount rose by 261.41% year-on-year to 71,882,148.97 yuan, driven by increased orders for overseas electric scooters[12] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 71,882,148.97, significantly higher than CNY 19,889,158.64 in the same period of 2022[41] - Cash inflow from financing activities was recorded at $189,600,000.00, while cash outflow amounted to $42,729,905.67, leading to a net cash flow of -$21,795,000.00[44] - The net increase in cash and cash equivalents was -$85,279,096.19, contrasting with a positive increase of $60,564,551.20 in the previous period[44] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 455,991,693.49, an 8.72% increase from CNY 419,416,025.05 at the end of 2022[10] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.88%, reaching CNY 396,064,762.15 compared to CNY 370,571,848.40 at the end of the previous year[10] - The company's total liabilities increased to CNY 59,926,931.34 from CNY 48,844,176.65, marking an increase of around 22.6%[28] - Current assets totaled CNY 367,197,014.16, slightly down from CNY 373,716,146.95 at the end of 2022, indicating a decrease of about 1.4%[26] - The company's total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 46,330,922.61, compared to CNY 31,619,417.16 in the same period of 2022, indicating a strong performance[39] Expenses - The company reported a significant increase in research and development expenses by 41.69%, totaling CNY 11,697,091.97, indicating a focus on new product development[11] - The company’s sales expenses rose by 44.01% to CNY 4,408,391.64, driven by increased marketing efforts for market expansion[11] - The company’s financial expenses increased by 94.27% due to higher foreign exchange gains from increased overseas sales[11] - Income tax expenses rose by 57.44% year-on-year to 6,930,911.99 yuan, reflecting increased operating profit from revenue growth[12] - Payments to employees increased to $23,963,999.10 from $16,075,915.70, reflecting a rise in labor costs[44] Investment Activities - Investment income surged by 590.59% year-on-year to 1,828,129.60 yuan, attributed to an increase in low-risk financial products[12] - Cash flow from investment activities decreased by 70.23% year-on-year to -116,317,510.51 yuan, mainly due to increased expenditures on financial products and project construction[12] - Cash received from investment income was $1,381,947.92, up from $266,024.62, showing improved investment performance[44] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 43,590,000 to 87,180,000, with the number of shareholders reaching 7,565[17] - Major shareholders include Hangzhou Chuanming Holdings with a 27.53% stake and Zhang Song with a 26.89% stake[18] - The total owner's equity increased to ¥395,556,917.59 from ¥371,020,994.98, reflecting a growth of about 6.6%[32] Compliance and Governance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring compliance and stability in operations[22] - The company has executed related party transactions as planned, with timely disclosures made as required[22] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[22] - There are no significant new strategies or acquisitions reported in the current financial period[23]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-052 杭州天铭科技股份有限公司 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 ...

杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军） 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人鲁玉军，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-058 杭州天铭科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 事戴武洁女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任职届满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委 员，变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集 人。 三、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议； （二）余航飞先生的辞职报告。 一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-055 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-060 杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通 过，无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《杭州天铭科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定制订了本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成 ...