证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-039 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中 股票发行溢价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,590,000 股，以资本公 积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本 次权益分派共预计转增 43,590,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-038 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-039）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-037 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-043 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独 立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 募集资金存放与使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用 管理制度的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 我们同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》，并提请董事会将议案提交股 ...

（一）股东大会届次 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-044 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 16 日经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-040 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-040 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 募集资金期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份 | 8110801013202506464 | 活期存款 | 145,202.96 | | 有限公司杭州 | | | | | 富阳支行 | | | | | 杭州银行股份 | 3301040160021453538 | 活期存款 | 8,877,461.14 | | 有限公司富阳 | | | | | 支行 | | | | | 中信银行股份 | 8110801013202506460 | 活期存款 | 12,378,752.97 | | --- | --- | --- | --- | | 有限公司杭州 | | | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-038 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-039）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-039 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中 股票发行溢价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,590,000 股，以资本公 积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本 次权益分派共预计转增 43,590,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变 ...

根据《公司法》、《证券法》、杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独 立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 募集资金存放与使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用 管理制度的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-043 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》，并提请董事会将议案提交股 ...