证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-004 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理张松先生汇报公司 2022 年年度的经营情况。 （一 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-005 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席杜新法先生汇报 2022 年监事会工作报告情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 审议公司根据 2022 年规划制定的《公司 2022 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-008 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元 ...

杭州天铭科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-015 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2023 年发 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 421,864.50 | 公司业务规模扩大 预计关联交易增加 | | 委托关联方销售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委托代为销售 | | | | | | 其产品、商品 | | | | | | 其他 | | | | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-026 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第十二次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 杭州天铭科技股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 13:00 ...

杭州天铭科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股 ， 最 终 发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 项 目 序号 金 额 募集资金净 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-007 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事黄列群、 赵鹏飞、严毛新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2022 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事黄列群、赵鹏飞、严毛新对公司 2022 年经营活动情况进行了认真 的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下： | 会议类型 | 独立董事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 式 | 次数 | | | 董事会 | ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 一、公司基本情况 杭州天铭科技股份有限公司(以下简称"天铭科技"、"公司"),成立于 2000年4月13日，主营业务为绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、 生产和销售。经财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构") 保荐,天铭科技于 2022年 9 月 2 日在北京证券交易所上市。 截至 2022 年末,天铭科技控股股东为张松,实际控制人为张松、艾鸿冰, 其能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.81%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况,不存在与他人签署一致行动协议的情况。控股股东、实际控制人所持股 份不存在被冻结、质押等情况,不存在控股子公司持有上市公司股份的情形。 公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》的相关规定,制定并完善《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"),建立股东大 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-003 杭州天铭科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 4.5882%，可交 易时间为 2023 年 3 月 23 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 1、高管股份 | 11,105,600 11,921,992 | 25.48% 27.35% | | | 2、个人或基金 | 300,000 | 0.69% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 20,262,408 | 46.48% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 32,484,400 | 74.52% | | | 总股本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 165.31 million, a decrease of 12.92% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 21.74% to CNY 43.76 million, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 34.39 million, up 0.86%[5] - Basic earnings per share rose by 8.88% to CNY 1.19, while the weighted average return on equity decreased to 18.50% from 23.59%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 418.93 million, reflecting a significant increase of 98.10% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 133.43% to CNY 370.31 million, with net asset value per share rising by 79.88% to CNY 8.50[5] Revenue Decline Factors - The decline in operating revenue was attributed to decreased domestic and international sales, with external sales declining more significantly due to the impact of the pandemic and inflation on consumer purchasing power[6] Profit Increase Factors - The increase in net profit was primarily due to product structure optimization and increased government subsidies received by the company[6] Capital Raising - The company completed a public offering of shares to unspecified qualified investors, contributing to the growth in total assets and equity[6] Cautionary Notes - Investors are advised to exercise caution as the financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[7] - The company emphasizes the importance of understanding investment risks associated with the preliminary financial data[7]