证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 | 序号 | 会议名称及事项 | 发表独立意见的事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 《选举公司第三届董事会董事长的议案》 | 同意 | | | | 《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 | | | | | 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于使 | | | | 一次会议 | 用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关 | | | | | 于股权激励计划设定指标的科学性和合理性 | | | | | 的独立意见》 | | | 2 | 第三届董事会第 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 同意 | | | 二次会议 | 的议案》 | | | 3 | 第三届董事会第 | 《关于调整 2022 年股权激励计划激励对象 | 同意 | | | 三次会议 | 名单及授予权益数量的议案》《关于向激励 | | | | | 对象授予限制性股票的议案》 | | | 4 | 第三届董事会第 | 《关于聘任公司高级管理人员的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-021 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2023 年 3 月 22 日召开，作为公司监事，根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司第三届监事会第十二次会议的相 关事项进行了审议并出具了核查意见，具体如下： 二、对《关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的 议案》的核查意见 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2022 年股权 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-015 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 23 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,795,447.92 元，母公司未分配利润为 149,760,903.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 172,198,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 25,829,700.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-008 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于陶粒支撑剂、压裂用石英砂入围中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近日，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理 人重庆西征建设咨询工程有限公司关于招标人重庆页岩气勘探开发有限责任公 司"2023-2024年压裂用陶粒物资集中采购"项目 （招标编号：西征【SG】 2022-02062） 入围通知书和"2023-2024年压裂用石英砂物资集中采购"项目 （招标编号：西征【SG】2021-02063）中标通知书。 根据入围中标通知书内容，公司将与重庆页岩气勘探开发有限责任公司签 订相关合同，自合同签订之日起，至2024年12月31日期间，按相应技术要求提 供压裂用陶粒、石英砂产品。 特此公告。 备查文件目录 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 20 日 本次成功入围中标重庆页岩气勘探开发有限责任公司 "2023-2024 年压裂 用陶粒物 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥465,603,694.14 for the year 2022, representing a 54.05% increase compared to ¥302,238,558.53 in the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥61,577,140.01, reflecting a growth of 1.60% from ¥60,607,799.67 in the prior year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,507,238.86, which is a 2.94% increase from ¥58,776,728.62 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.3588, up 1.16% from ¥0.3547 in the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥843,343,906.15, marking a 21.81% increase from ¥692,339,828.45 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥540,520,666.62, a 4.72% increase from ¥516,138,596.51 at the start of the period[4] - The company's stock capital increased to ¥172,198,000.00, reflecting a growth of 0.77% from ¥170,880,000.00[4] Revenue Drivers and Challenges - The increase in revenue was primarily driven by a significant rise in product sales volume due to customer demand[6] - The decline in gross profit margin due to lower product settlement prices and increased operating and R&D expenses impacted net profit growth[6] - Inventory levels increased at the end of the reporting period to meet customer demand, contributing to the rise in total assets[6]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-006 攀枝花秉扬科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬公司一楼会议 室 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 126,229,069 股，占公司有表决权股份总数的 73.3046%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 86,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0502%。 （三）公司董事、监事 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、舒明杰律师出席 公司于 2023 年 2 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 2023 年 2 月 2 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话、即时通讯方式发 出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-001） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-004 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 15：00。 2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-002 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作等原因以通讯方式参与 表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议 ...