证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-019 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为樊荣、桑红梅，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.26%。 公司存在控股股东，控股股东为樊荣，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 46.72%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动专项核查报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活 动的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对秉扬科技 2022 年度公司 治理情况开展了专项核查工作，并出具本核查报告，现将核查情况报告如下： 一、上市公司情况 秉扬科技于 2020 年 12 月 28 日公开发行并进入精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市，系注册在四川省攀枝花市的民营企业，从事陶粒 支撑剂系列产品的研发、生产和销售。 截至 2022 年末，公司控股股东为樊荣，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 46.72%。公司实际控制人为樊荣、桑红梅 夫妇，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总 数的比例为 72.26%。 秉扬科技控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权 委托的情况，控股股东所持 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-027 攀枝花秉扬科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 15 号>（财会〔2021〕35 号）（以下简称"准则解释第 15 号"）、《关于印 发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释 16 号"）的要求变更会计政策，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 根据财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了准则解释第 15 号，对"关于企业 将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销 售的会计处理"、"关于资金集中管理相关列报"、"关于亏损合同的判断"等内 容进行了规范。 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了准则解释第 16 号，对"关于单项 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-010 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2023 年 3 月 22 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们对公司第三届董事会 第十六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 作为独立董事，我们认为：公司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程的各项规定；公司 2022 年年度报告中财务报告真实地 反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况等事项，我们同意《2022 年年度 报告及其摘要》的相关内容并同意将该议案提交股东大会审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 465,603,694.14, representing a 54.05% increase compared to CNY 302,238,558.53 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 61,397,875.53, a slight increase of 1.30% from CNY 60,607,799.67 in 2021[32]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 843,164,641.66, reflecting a growth of 21.78% from CNY 692,339,828.45 at the end of 2021[34]. - The total liabilities increased by 71.86% to CNY 302,823,239.52 in 2022, up from CNY 176,201,231.94 in 2021[34]. - The company's gross profit margin decreased to 23.53% in 2022 from 31.53% in 2021[32]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 11.75% in 2022, down from 12.37% in 2021[32]. - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY -44,261,407.08 in 2022, compared to a positive CNY 66,735,890.33 in 2021, indicating a decline of 166.32%[36]. - The company's inventory turnover rate improved to 2.37 in 2022 from 1.79 in 2021[37]. - The company reported a basic earnings per share (EPS) of 0.36 in 2022, a 2.86% increase from 0.35 in 2021[32]. Investments and Acquisitions - The company invested 5.18 million CNY to acquire 19.98% equity in Leshan Taizhong Mining Co., enhancing its quartz sand business and optimizing the industrial chain[7]. - The company invested 15.68 million CNY to acquire 100% equity in Sichuan Beid Petroleum Technology Development Co., expanding its product range into the oil and gas industry[9]. - The company plans to enter the oil and gas industry through the acquisition of Sichuan Beid Petroleum Technology Development Co., aiming to diversify its product range and reduce operational risks[103]. - The company invested 34,415,474.19 yuan in a project for producing 600,000 tons of quartz sand fracturing proppant, achieving 84.60% of the planned progress[92]. Customer Concentration and Market Risks - In 2022, sales to the top five customers accounted for 99.99% of total revenue, with sales to China National Petroleum Corporation (CNPC) alone making up 87.10%[16]. - The company faces risks from market demand changes for proppants, high customer concentration, and potential price declines in proppant products[16][17]. - The company recognizes the risk of market competition intensifying, which could slow revenue growth or negatively impact operating performance if demand does not expand accordingly[130]. - The company is actively working to diversify its customer base to mitigate risks associated with high customer concentration[129]. Research and Development - The company has developed a core technology for proppant production based on a combination of patented and non-patented technologies[17]. - The company actively engages in R&D to enhance product quality and efficiency, aiming for energy conservation and cost reduction[50]. - The company's research and development expenses rose by 23.78% to ¥14.64 million, indicating ongoing investment in new product development[69]. - The company’s R&D expenditure amounted to 14,644,908.03 CNY, representing 3.15% of total revenue[107]. - The total number of patents held by the company decreased from 27 to 23, with 6 being invention patents[109]. Employee and Management - The company has a total of 301 employees at the end of the reporting period, an increase of 62 from the beginning of the period[198]. - The number of production personnel increased by 48, bringing the total to 208[198]. - The company has introduced 4 new management personnel during the reporting period[199]. - Employee compensation includes basic salary, performance pay, and bonuses, with no changes to the compensation policy during the reporting period[200]. - The company has implemented a systematic training plan to enhance employee skills and quality[200]. Corporate Governance and Shareholder Structure - The company has a total of 5,913 ordinary shareholders[161]. - The largest shareholder, Fan Rong, holds 80,442,720 shares, representing 46.72% of the total shares[167]. - The combined shareholding of Fan Rong and his wife, Sang Hongmei, is 122,433,600 shares, accounting for 71.11% of the total shares[168]. - The top ten shareholders collectively hold 129,367,868 shares, which is 75.13% of the total shares[164]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors[188]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to national environmental standards in all production processes and promotes resource recycling to enhance sustainable production[122]. - The company has been actively involved in pandemic prevention efforts and has established a leadership group for COVID-19 response[121]. - The company has established a mechanism to support employees in need and actively participates in social welfare activities[120]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of 240,752,671.70 yuan through stock issuance, with 14,884,182.93 yuan used during the reporting period[171]. - The balance of raised funds at the end of the reporting period was 65,819,968.10 yuan, including net interest income after deducting bank fees[173]. - The company has approved the temporary use of up to 40 million yuan of idle raised funds to supplement working capital, with a usage period not exceeding 6 months from the board's approval date[173]. - The company has made adjustments to its fundraising projects due to changes in market demand, indicating a strategic shift in operations[176]. Equity Incentive Plan - The company granted a total of 1,318,000 restricted shares to 37 incentive objects at a price of 5.2 CNY per share on February 14, 2022[148]. - The total subscription amount received from the incentive objects for the restricted shares was 6,853,600 CNY, verified by an accounting firm[149]. - The first unlocking condition requires a revenue growth rate of no less than 20% compared to 2021, or a net profit growth rate of no less than 20% after adjustments[153]. - The company has not terminated the implementation of the equity incentive plan during the reporting period[153].

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对秉扬科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出 具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募集资金投资项目及使用情况 | 序 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-025 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《攀枝花秉扬科技 股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《攀枝花秉扬科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权 激励计划（草案）的议案》《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司补充认定核心 员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2022 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及其全资子公司攀枝花 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计收费：11,061 万元 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2022 年收入总额（经审计）：100,339 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中 ...