攀枝花秉扬科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14《关于修订<累积投票 制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-096 第一条 为了进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规 定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或者两名以上董 事时，出席股东会的股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权。股 东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也 可以将 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-091 攀枝花秉扬科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公 司提供的保证、抵押或质押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准,公司不得 对外提供担保，任何人无权以公 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<独立董事 专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-086 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.04《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等有关法律 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-111 攀枝花秉扬科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.29《关于制定<子公司管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结 合公 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-101 攀枝花秉扬科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<内部审计 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障 公司持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-098 攀枝花秉扬科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16《关于修订<信息披露 事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-089 攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-092 攀枝花秉扬科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，降低投资所带来的风险，合理有效地使用资金，使资金的 收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公 司 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-109 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.27《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司 ...