攀枝花秉扬科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 45,000 股，占公司总股本 0.0261%，可交易 时间为 2025 年 9 月 9 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-113 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主体， 若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、高 | | | 本次解除限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次解 | 本次解除 | 售股数占公 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 实际控制 | 级管理人员任 | 限售原 | 限售登记 | 司 ...

Market Overview - On September 4, the non-metal materials sector declined by 1.71% compared to the previous trading day, with Lianrui New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] Stock Performance - Notable gainers in the non-metal materials sector included: - Changjiang Materials, up 10.00% to 26.40, with a trading volume of 183,900 shares and a turnover of 470 million yuan [1] - Ningxin New Materials, up 7.58% to 19.88, with a trading volume of 265,300 shares and a turnover of 528 million yuan [1] - Tianma New Materials, up 4.44% to 40.69, with a trading volume of 104,800 shares and a turnover of 419 million yuan [1] - Lianrui New Materials saw a decline of 4.45% to 50.50, with a trading volume of 74,900 shares and a turnover of 385 million yuan [2] Capital Flow - The non-metal materials sector experienced a net inflow of 147 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 59.57 million yuan [2] - The capital flow for key stocks showed: - Changjiang Materials had a net inflow of 157 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 78.39 million yuan [3] - Lianrui New Materials had a net outflow of 17.98 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 27.89 million yuan from retail investors [3]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-112 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 15:00。 2、网络投票起 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-078 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：钟玉王 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-077 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 审计委员会工作细则 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-105 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总 则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14《关于修订<累积投票 制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-096 第一条 为了进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规 定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或者两名以上董 事时，出席股东会的股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权。股 东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也 可以将 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<独立董事 专门会议制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-091 攀枝花秉扬科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公 司提供的保证、抵押或质押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准,公司不得 对外提供担保，任何人无权以公 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-111 攀枝花秉扬科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.29《关于制定<子公司管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结 合公 ...