证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-039 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘鑫春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，本人担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。2024 年，本人 不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。 二、出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 11 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-050 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]2722号 攀枝花秉扬科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称秉扬科技公司)管 理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 二、攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们接受委托，审计了攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称秉扬科技公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]2712号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的秉扬科技公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-046 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事 会需对公司在任独立董事杨建强先生、刘鑫春女士、田从学先生的独立性情况进 行评估，自查情况专项报告意见具体情况如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-041 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 一、基本情况 2023 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董 事会下设审计委员会。根据相关规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨建强、刘鑫春、桑红梅， 其中杨建强、刘鑫春为独立董事，会计专业人士杨建强担任 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-044 攀枝花秉扬科技股份有限公司 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人； 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务 所"或"中汇所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据相关法律法规的要求， 公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，报告具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-056 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2025 年度高管薪酬方案 （一）适用对象 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 公司高级管理人员 （二）适用期限 本董事会决议通过之日起 1 年以内 （三）薪酬标准 结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综 合因素，拟制定 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据 其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。 （四）其他规定 1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-053 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司"年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目" 已累计投入募集资金 2,441.22 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中 汇所"）2024 年度履职情况进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-043 1、基本情况 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 289 人。 2023 年度经审计的收入总额 ...