证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-021 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过： 选举钟玉王先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命监事会主席人员履历 钟玉王，男，1987 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 7 月至 2013 年 8 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司灰娜良煤矿技术员；2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司田堡一矿技术员；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司张家湾煤矿技术科科长；20 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-022 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：杨建强 委员：刘鑫春、桑红梅 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-025 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因 1 名激励对象发生职务变更，已不再具备激励对象资格，公司拟回购该股 权激励对象持有的限制性股票并注销暨减少公司注册资本，针对本次公司注册资 本及股本的变动，公司拟修订章程中相关条款。 三、备查文件 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为17,217.40 万 | 第 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 2025 年 2 月 13 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 法律意见书 致 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-018 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 125,505,776 股，占公司有表决权股份总数的 72.8947%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,276 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031% ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-026 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-027 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话、即时通讯方式发 出 5.会议主持人：监事钟玉王先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面、即时通讯 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

上述内容为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2025年中国石化酸 化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案公司中标结果， 实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-017 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用油田化学剂入围中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石化国际事 业有限公司的入围通知书，在由中国石化国际事业有限公司组织的2025年中国 石化酸化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案招标中， 经评标委员会评审，确定公司为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司压 裂用油田化学剂入围供应商。具体情况如下： | 序号 | 招标编号 | 入围货物 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | NWZ241219-1017-050712 | 石英砂支撑剂 | 入围投标 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-015 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 15:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。 公司股东只能选择上述投票方式中的 ...