证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-042 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 27 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 202,356,393.34 元，母公司未分配利润为 182,808,011.31 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 172,174,000 股（注），以 未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 34,434,800.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 注 ...

Financial Performance - The basic earnings per share (EPS) decreased by 26.23% to 0.2951 yuan in 2024 from 0.4000 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 26.09% to 0.51 billion yuan in 2024 compared to 0.69 billion yuan in 2023 [1] - Revenue increased by 12.62% to 6.07 billion yuan in 2024 from 5.39 billion yuan in 2023 [1] - Return on equity (ROE) decreased by 29.44% to 8.63% in 2024 from 12.23% in 2023 [1] - The net asset per share rose by 3.85% to 3.51 yuan in 2024 from 3.38 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 39.102 million shares, accounting for 49.76% of the circulating shares, with an increase of 2.8851 million shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include 樊荣 with 2011.07 million shares (25.60%), 桑红梅 with 1049.77 million shares (13.36%), and new entrants like 李欣 and 周信钢 [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 2 yuan per share (including tax) [3]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-033 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1.申报地址:四川省攀枝花市钒钛产业园区内攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会办公室 2.申报时间:2025 年 3 月 13 日-2025 年 4 月 27 日(工作日 9:00-11:30； 14:00-17:00) 一、通知债权人的原由 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日分 别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》，该议案又经 2025 年 3 月 11 日召开的 公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-031 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 125,484,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.8825%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（秉扬科技）第 2 号 2025 年 3 月 11 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 中国 成都市 天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 电话 | TEL：86-28-8662 5656 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥613,440,384.60, an increase of 13.79% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.85% to ¥52,284,221.30[3] - Basic earnings per share fell by 25.00% to ¥0.30[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥927,491,505.10, a decrease of 0.26% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.06% to ¥606,222,323.67[4] Revenue Drivers - The increase in revenue was primarily due to a significant rise in sales volume of proppant products such as ceramic proppant and quartz sand[6] Challenges and Risks - The decline in net profit was attributed to increased competition leading to price pressure on proppant products, resulting in a decrease in overall gross margin[6] - The company conducted a comprehensive assessment of potential asset impairment risks, resulting in increased provisions for impairment[7] Research and Development - The company increased R&D investment to enhance production efficiency, which led to higher R&D expenses[7] Investor Advisory - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-029 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 攀枝花秉扬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及 第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使 用最高额度不超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，到期前公司将及时、足额归还 至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动 资金公告》（公告编号：2024-064）。 截至 2025 年 2 月 21 日，公司已将 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《激励计划》"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（一）激励对象发生职务变更"及《激 励计划》"第四章 激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对象的范围"的相关规定： 若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票的人员，则其已获授并已解除 限售部分不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。该激励对象 因选举担任公司第四届监事会职工监事，其职务已发生变更，不符合激励计划中对激励 对象的要求。截止 2025 年 2 月 10 日，该激励对象持有公司股份 18,000 股，其已获授 但尚未解除限售的限制 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-028 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关法律、法规和 规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 特此公告。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 14 日 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划》(以下简称 "《激励计划》")的有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了 审核，发表审核意见如下： 一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 经核查，该激励对象发生职务变更，担任公司监事。公司根据《北 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 TIANVICAN 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编: 610041 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 浩律意见 (2022) 天(蓉) 意字第 04-6 号 致: 攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受攀枝花秉扬科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"秉扬科技"）的委托,担任秉扬科技 2022 年股权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划")的专项中国 法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》 (以下简称"《持 续监管指引第 3 号》" ...