证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-029 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 攀枝花秉扬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及 第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使 用最高额度不超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，到期前公司将及时、足额归还 至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动 资金公告》（公告编号：2024-064）。 截至 2025 年 2 月 21 日，公司已将 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《激励计划》"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（一）激励对象发生职务变更"及《激 励计划》"第四章 激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对象的范围"的相关规定： 若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票的人员，则其已获授并已解除 限售部分不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。该激励对象 因选举担任公司第四届监事会职工监事，其职务已发生变更，不符合激励计划中对激励 对象的要求。截止 2025 年 2 月 10 日，该激励对象持有公司股份 18,000 股，其已获授 但尚未解除限售的限制 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-028 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关法律、法规和 规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 特此公告。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 14 日 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划》(以下简称 "《激励计划》")的有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了 审核，发表审核意见如下： 一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 经核查，该激励对象发生职务变更，担任公司监事。公司根据《北 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 TIANVICAN 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编: 610041 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 浩律意见 (2022) 天(蓉) 意字第 04-6 号 致: 攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受攀枝花秉扬科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"秉扬科技"）的委托,担任秉扬科技 2022 年股权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划")的专项中国 法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》 (以下简称"《持 续监管指引第 3 号》" ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-021 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过： 选举钟玉王先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命监事会主席人员履历 钟玉王，男，1987 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 7 月至 2013 年 8 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司灰娜良煤矿技术员；2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司田堡一矿技术员；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司张家湾煤矿技术科科长；20 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-022 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：杨建强 委员：刘鑫春、桑红梅 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-025 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因 1 名激励对象发生职务变更，已不再具备激励对象资格，公司拟回购该股 权激励对象持有的限制性股票并注销暨减少公司注册资本，针对本次公司注册资 本及股本的变动，公司拟修订章程中相关条款。 三、备查文件 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为17,217.40 万 | 第 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 2025 年 2 月 13 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 法律意见书 致 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-018 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 125,505,776 股，占公司有表决权股份总数的 72.8947%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,276 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031% ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-026 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...