证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-081 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）本报告期使用金额及当前余额 本报告期使用募集资金 292.90 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 5,381.98 万元，其中 3,000 万元用于暂时补充流动资金。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-107 攀枝花秉扬科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.25《关于修订<重大信息 内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开发行 股票并上市交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-099 攀枝花秉扬科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17《关于制定<信息披露 暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司和其他信息披露义务人。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-104 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<内幕信息 知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。非内幕信息知情 人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束，直至此等信息公开 披露。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分支机构、各子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人的定义及范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-083 攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-102 攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会秘 书工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件及《攀 枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-082 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 | | 交易所股票上市规则（试行）》（以下简 | 证券交易所股票上市规则》（以下简称 | | 称《 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-087 攀枝花秉扬科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.05《关于修订<利润分配 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》 （以下简称《 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-095 攀枝花秉扬科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用攀枝花秉扬科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13《关于修订<防范控股 股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 防止控股股东、实际 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-103 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<总经理工 作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证公司日常经营管理工 作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 攀枝花秉扬科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法 ...