攀枝花秉扬科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-086 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.04《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等有关法律 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-098 攀枝花秉扬科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16《关于修订<信息披露 事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-101 攀枝花秉扬科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<内部审计 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障 公司持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-089 攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-092 攀枝花秉扬科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，降低投资所带来的风险，合理有效地使用资金，使资金的 收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公 司 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-109 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.27《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-110 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28《关于修订<董事、高 管持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-100 攀枝花秉扬科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 修订 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-097 攀枝花秉扬科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.15《关于修订<网络投票 实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-108 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26《关于修订<年报信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 攀枝花秉扬科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年 报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和 完整性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《 ...