河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010297 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011010297 号 河北瑞星燃气设备股份有限公司全体股东: 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnol.go.cn）。 上一： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | í | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度募 | 1-5 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大年会計師事法所 士华会计师事务所 (特殊普通合 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-035 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 19 日的《关于同意河北瑞星燃 气设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1121 号)，瑞星股份向不特定合格投资者公开发行股票 2,868.00 万股,发 行价格为每股 5.07 元。截至 2023 年 6 月 21 日，募集资金总额 145,407,600.00 元，扣除承销费 12,940,000.00 元(含税)后的募集资金为人民币 132,467,600.00 元，已由华西证券股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日存入公司开立在中国银行股 份有限公司枣强支行的账户。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具"大 华验 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-051 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（迟国敬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人迟国敬，已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董 事会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北瑞星 燃气设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-048 河北瑞星燃气设备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 202 ...

董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-050 河北瑞星燃气设备股份有限公司 提名谷红民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,800,000 股， 占公司股本的 7.67%，不是失信联合惩戒对象。 提名樊丰旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占 公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。 提名付文轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占 公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。 提名武风良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 261,421,840.78 元，母公司未分配利润为 231,958,418.50 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 114,680,000 股，根据扣除 回购专户 1,869,241 股后的 112,810,759 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,152,968.31 元。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-046 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-039 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （隋平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法 规及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义 务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北 瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等相关规定，对瑞星股份 2023 年度募集资金存放及实际使用情况进 行了核查，核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北瑞星燃气设备股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1121 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2023 年 6 月 16 日，公司发行 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名南丽敏为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-047 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十三次会议审议了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪 酬决定及2024年度薪酬预案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬决定及2024 年度薪酬预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。公司根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度。结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务领取薪酬；独立董事的薪 ...