证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-042 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北瑞星燃气设备股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域: 销售与收款、采购与付款、资金活动、资产管理、研究与开发等。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-034 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如有同一投票 权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法 规及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义 务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出 | 实 | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-032 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-055 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（苏毅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名苏毅为河北瑞星燃气 设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010587号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp:// 永远 报告编码:京24KA2N780J 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | । Í | 河北瑞星燃气设备股份有限公司内部控制 | | 1-9 | | | 评价报告 | | | 一、管理层的责任 瑞星股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映瑞星股份 2023年 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-058 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 议案内容：鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公 司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》相关规定，公司监事会应进行 换届选举。经与会职工代表推荐，选举宋建恕先生担任公司第四届监事会职工代 表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期三年，任期起止时间与公司第四届监事会股东代表监事相同。 宋建恕先生不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《河 北瑞星燃气设备股份有限公司章程》规定的任职条件。 表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宋建恕先生简历： 宋建恕，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 2005 年 10 月至 2012 年 4 月，就职于富士康集 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 河北瑞星燃气设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010298 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 第2页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024] 0011010298 号 河北瑞星燃气设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北瑞 星燃气设备股份有限公司（ ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-033 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据其 2023 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-031 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 发明名称：一种异步杠杆结构调压器及参数获取方法 专利号：ZL 2024 1 0016698.X 专利权人：瑞星久宇燃气设备（成都）有限公司 授权公告日：2024年4月2日 授权公告号：CN 117515179 B 二、对公司的影响 上述发明专利的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第6854095号） 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司瑞星久 宇燃气设备（成都）有限公司（以下简称"瑞星久宇"）于2024年4月2日收到由 国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号 第6854095号）。具体情 况如下： 2024 年 4 月 8 日 ...