关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年十月 江苏新苏律师事务所 1 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第241009号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-073 无锡吉冈精密科技股份有限公司 购买资产签署股权转让协议补充协议暨进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、购买资产事项概述 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开第 三届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，对外投资 基本情况如下： 为深化公司的全球战略布局，优化产品结构，公司拟通过全资子公司YOSHIOKA PRECISION (BVI) CO., LTD（中文名：吉冈精密(维尔京群岛)有限以下简称：吉冈维 尔京）以自有资金收购位于中国香港的DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝 柯国际有限公司）所持有的帝柯精密零部件（平湖）有限公司（以下简称"平湖帝柯 精密"）、帝柯贸易（平湖）有限公司（以下简称"平湖帝柯贸易"）、Dakoko Europa GmbH（以下简称"德国帝柯贸易"）3家公司各自100.00%股权，收购总价 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-072 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 公司与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于 2024 年 5 月 12 日 与 DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）（以下简称 "帝柯国际"、"交易对方"）签署了《股权转让协议》，公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-064 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 1 人已获授但尚未解除限售合计 12,000 股的限制性股票进行回购注销。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-070 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次符合解除限售条件的激励对象共计58人，可解除限售的限制性股票数量 共计3,267,700股，占目前公司总股本190,231,400股的1.72%。根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》中"所有激励对象承诺，自每个解除限售 的条件达成之日起12个月内，其所持有的当前批次解除限售的全部限制性股票不 得转让"之规定，限制性股票12个月的额外限售期亦即将届满，本次首次授予部 分限制性股票第一个解除限售期的可解除限售日为2024年9月30日；后续公司将 向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理本次解 除限售及限制性股票上市流通的相关手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注 意。 本次符合解除限售条件的激励对象中，董事、高级管理人员在 ...

公司简称：吉冈精密 证券代码：836720 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释 义 | 3 | | --- | --- | | 二、声 明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （二）咨询方式 13 | | 一、释义 3/14 1. 上市公司、公司、吉冈精密：指无锡吉冈精密科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《无锡吉冈精密科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及 核心员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-071 监事会关于2022年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票 期权暨调整股权激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权 激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，2022 年股权激励计划限制性股票首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分 股票期权暨调整股权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、针对《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》的核查 意见 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 根据《激励计 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 19023.14 | 万元。 | 19021.94 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为人民币普通 | 第十九条 公司股份总数为人民币普通 | | 股 19023.14 | 万股，每股面值为人民币 1 | 股 19021.94 万股，每股面值为人民币 1 | | 元。 | | 元。 | 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-068 无锡吉冈精密科技股份有限公司 1、因公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票导致总股本变动。 公司决定变更注册资本并相应修订《公司章 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-067 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划 （草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股 权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划 实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划 限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 7、2023 年 7 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十一次会议，会议审议 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-063 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 1 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人： ...