广东奔朗新材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-044 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司董事、高级管理人员、 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-057 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，进一步提升内部控制能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件，《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《广东奔朗新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会设 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-046 广东奔朗新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 决策机制 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据现代法人治理 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-041 广东奔朗新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股 东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《广东奔朗新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-066 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-063 广东奔朗新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《广东奔 朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称，是指公司股东会在选举董事时，股 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-058 广东奔朗新材料股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 广东奔朗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，进-步建立健全公司董事、高级管理人员的提名及考 核程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会设立提名与薪酬考核委 员会，并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-064 广东奔朗新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规 定以及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东 奔朗新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-052 广东奔朗新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、法规、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的监督、评价和建 ...